诺力股份第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码：603611     证券简称：诺力股份   公告编号：2015-006



                   浙江诺力机械股份有限公司

              第五届监事会第四次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会

第四次会议于 2015 年 2 月 5 日在公司会议室，以现场表决方式召

开。本次监事会会议通知于 2015 年 1 月 30 日以电子邮件或电话方

式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 2 名，其中监事

陈黎升委托监事王建明代为出席。本次会议的召集和召开程序符合

《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由公

司监事会主席刘杰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

    为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响公司募集资金
投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 1.7

亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项

理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策

权并签署相关合同文件。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。




                             浙江诺力机械股份有限公司监事会

                                       2015 年 2 月 5 日