诺力股份第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码:603611      证券简称:诺力股份       公告编号:2015-005



                  浙江诺力机械股份有限公司

              第五届董事会第十次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江诺力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第

十次会议于 2015 年 2 月 5 日以通讯表决加现场表决的方式召开。本

次董事会会议通知于 2015 年 1 月 30 日以电子邮件或电话方式发出。

会议应出席董事 11 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事丁毅委托

董事丁韫潞代为出席，董事毛英委托董事郭晓萍代为出席。本次会议

的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的

有关规定。会议由公司董事丁韫潞先生主持。

     二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案:

    审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

    为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响公司募集资金
投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 1.7

亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项

理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策

权并签署相关合同文件。

    表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、上网公告附件

    公司独立董事《关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意

见》。

    特此公告。




                             浙江诺力机械股份有限公司董事会

                                        2015 年 2 月 5 日