地尔汉宇独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见

               江门市地尔汉宇电器股份有限公司
         独立董事关于公司第二届董事会第九次会议
                        相关事项的独立意见


   我们作为江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市公
司规范运作指引》等法律法规、及《公司章程》等规章制度的有关规定，本着认
真、负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就第二届董事会
第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

   一、关于公司使用闲置资金购买理财产品事项的独立意见

   我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司
资金使用效率，在保证公司及全资子公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，
利用闲置资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使
用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不影响募集资
金投资计划和建设进度，也不存在变相改变募集资金使用用途或损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置资金购买理财产品的决策程序
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》等法规、
规范性文件及公司《章程》、的相关规定。
   因此，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置资
金(其中自有资金不超过 10,000 万元，暂时闲置的募集资金不超过 10,000 万元)
购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使
用。

   二、关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放事项的独立意见

   我们认为：公司本次将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的内容、程序等
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关规定, 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不
影响募集资金投资项目的投资计划和建设进度，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。公司将部分闲置募集资金转存为定期存款，有利于提高募
集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
   因此，同意公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款。

   三、关于公司补选董事及董事会审计委员会组成人员事项的独立意见

   我们认为：
   1、 任职资格合法：根据公司提供的陈鹏先生的简历与证书等相关材料，经
认真审阅，上述人员不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规所规定的不
得担任公司董事、监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深
圳证券交易所惩戒；上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》规定的任职资格，其经验和能力可以胜任所聘的岗位要求。
   2、 程序合法：公司第二届董事会第九次会议选举陈鹏先生担任董事及董事
会审计委员会委员，选举董事的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、
法规的规定。
   3、 综上，我们同意补选陈鹏先生为公司第二届董事会董事候选人及董事会
审计委员会委员，任期自股东大会通过之日起至公司第二届监事会届满为止，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。




   （以下无正文）
   （此页无正文，为独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独
立意见之签署页）




   独立董事（签名）：




        王浩                  区智明                      杨文蔚




                                       江门市地尔汉宇电器股份有限公司
                                              2014 年 11 月 7 日