地尔汉宇第二届董事会第九次会议决议的公告

证券代码：300403            证券简称：地尔汉宇         公告编号：2015-005


                 江门市地尔汉宇电器股份有限公司
              第二届董事会第九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 2 月 3 日以现场结合通讯表决的方式
召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事
9 人，列席 3 人。
   本次会议通知于 2015 年 1 月 26 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，
通过如下决议：
   1、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。
   同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置资金(其中
自有资金不超过 10,000 万元，暂时闲置的募集资金不超过 10,000 万元)购买一
年期以内的保本型理财产品。在上述额度和额度有效期内，资金可以滚动使用。
前述理财额度自公司董事会审议通过之日起两年内有效。
   关于本次使用闲置资金购买理财产品的事项，独立董事、监事会和保荐机构
均发表了明确同意意见。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   2、审议通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》。
   同意公司/子公司在不影响公司募集资金使用的情况下，以定期存款方式存
放部分闲置募集资金，以定期存款方式存放的募集资金金额和期限等具体事项由
公司视募集资金投资项目的投资计划和建设进度而定。在以定期存款方式存放暂
时闲置募集资金后，公司将及时履行信息披露义务。
   本次将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的事项，独立董事、监事会
和保荐机构均发表了明确同意意见。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   3、审议通过了《关于补选董事及董事会审计委员会组成人员的议案》。
   同意选举陈鹏为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会任期届满时止。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告！




                                       江门市地尔汉宇电器股份有限公司
                                                   董事会
                                              2015 年 2 月 3 日