华友钴业第三届监事会第三次会议决议公告

                                         华友钴业第三届监事会第三次会议决议公告

股票代码：603799           股票简称：华友钴业              公告编号：2015-004



                    浙江华友钴业股份有限公司
                 第三届监事会第三次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2015
年2月3日以通讯方式召开，本次会议通知于2015年1月29日以书面、电子邮件、电话
等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠召集并主持，会议应参会监事7人，实
际参会监事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次监事会审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金的议案》。本公司募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司衢州华友钴
新材料有限公司（以下简称“华友衢州”）。因本公司实际募集资金净额为36,946.35
万元，小于本公司投入华友衢州的资本金，监事会同意公司将募集资金净额优先置
换本公司前期已投入华友衢州的资本金36,946.35万元。


    表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
    特此公告。


                                              浙江华友钴业股份有限公司监事会
                                                        2015 年 2 月 3 日

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