华友钴业第三届董事会第十三次会议决议公告

                                    华友钴业第三届董事会第十三次会议决议公告

股票代码：603799          股票简称：华友钴业            公告编号：2015-002



                    浙江华友钴业股份有限公司
               第三届董事会第十三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于
2015年2月3日以通讯方式召开，本次会议通知于2015年1月29日以书面、电子邮件、
电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并
主持，会议应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事、高级管理人员列席会
议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法
有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次董事会审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金的议案》。本公司募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司衢州华友钴
新材料有限公司（以下简称“华友衢州”），因本公司实际募集资金净额为36,946.35
万元，小于本公司投入华友衢州的资本金，董事会同意公司将募集资金净额优先置
换本公司前期已投入华友衢州的资本金36,946.35万元。
    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，且天健会计师事务所（特
殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表
了核查意见。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-003。
    表决结果：同意票11票、反对票0 票、弃权票0 票。

                                     1
             华友钴业第三届董事会第十三次会议决议公告


特此公告。




                    浙江华友钴业股份有限公司董事会
                              2015 年 2 月 3 日




             2