兰石重装二届二十一次董事会决议公告

证券代码：603169     证券简称：兰石重装    公告编号：临 2015-004


             兰州兰石重型装备股份有限公司
               二届二十一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十一次会议于 2015 年 2 月 2 日以通讯方式召开。会议通知
于 2015 年 1 月 27 日以电子邮件、电话等方式提交各位董事。会议
由公司董事长张金明先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事
9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议经认真研究，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

    审议通过了关于全资子公司新疆公司设备采购事项并与兰州兰
石建设工程有限公司签订设备采购合同的议案
    公司在深入研判面临的政策、市场环境和公司主营业务的基础上，

为抢抓大型煤化工市场发展机遇，于 2014 年 4 月 7 日召开 2013 年度

股东大会审议通过《关于在新疆哈密投资建厂的议案》，决定在新疆

设立公司。

    全资子公司新疆兰石重装能源工程有限公司（以下简称“新疆公
司”），于 2014 年 3 月 19 日完成公司注册登记，5 月 28 日奠基开建。

现已完成土地相关手续，建设项目规划通过哈密市和地区两级审批，

工程建设正在紧张施工，根据工程实施进度，新疆公司拟按前期公司

出城入园建设时，公开招标同型号电动平车价格确定的交易价格向兰

州兰石建设工程有限公司采购生产用 7 台电动平车和配套低压地面

供电系统，共计 455 万元，具体价格见下表：
                                                 数   供电   台面
    序号          名称           规格     轨距                      单价/元   总价/元     备注
                                                 量   方式   厚度

     1      400t 低压电动平车    400T     2800   1    低压    20    805313     805313   200T+200T

           400t 隔爆型拖缆电动
     2                           400T     2800   2    拖缆    20    835313    1670626   200T+200T
                  平车

     3      200t 低压电动平车    200T     2000   1    低压    14    388222     388222   100T+100T

     4      160t 低压电动平车    160T     2000   1    低压    16    310505     310505

     5      100t 低压电动平车    100T     2000   1    低压    14    238299     238299

     6      100t 低压电动平车    100T     2000   1    低压    14    297874     297874


     7      50t 低压电动平车     50T      2000   4    低压    12    135595     542380


     8         低压电动平车地面供电系统                                        196781

                     合计                        11                           4450000


   注：因本事项属于关联交易，关联董事张金明先生、杨建忠先生、
张璞临先生、李晓阳先生与高峰先生回避表决。
    该议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                        兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                                             2015 年 2 月 2 日