中来股份第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300393           证券简称：中来股份          公告编号：2015-003



                   苏州中来光伏新材股份有限公司
               第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议于 2015 年 1 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通
知于 2015 年 1 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
    经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于在境外设立全资子公司的议案》
    同意公司在意大利设立全资子公司——Filmcutter Advanced Material
S.P.A.(翡膜考特高新材料有限公司)，注册资本 300 万美元。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关
于在境外设立全资子公司的公告》。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。


    二、审议通过《关于收购FILMCUTTER光伏背板资产的议案》
    同意公司以不高于440万欧元的价格收购意大利FILMCUTTER光伏背板资产，
该收购事宜将由新设立的全资子公司——Filmcutter Advanced Material
S.P.A.(翡膜考特高新材料有限公司)具体实施。
    本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关
于收购资产的公告》。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    三、审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
    同意于2015年2月9日在公司会议室召开公司2015年第一次临时股东大会，审
议上述第二项议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
上披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。




    特此公告。

                                       苏州中来光伏新材股份有限公司

                                                董   事   会

                                               2015年1月23日