宁波精达2015年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603088          证券简称：宁波精达        公告编号：2015-008

                     宁波精达成形装备股份有限公司
                   2015 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况
    ●本次会议没有新增提案的情况
    ●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

 一、会议召开及出席情况

    宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第一次临时股
东大会于 2015 年 1 月 22 日现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中现场会
议于当日下午 1 时在浙江省宁波市江北工业园 C 区长阳路 191 号公司会议室召开；
通过上海证券交易所交易系统进行的网络投票于 2015 年 1 月 22 日上午
9:30~11:30，下午 13:00~15:00。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》、《上海证券交易股票上市规则》、《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的
规定，合法有效。参加本次会议的股东及股东代理人共 11 名，所持有表决权的
股份为 37,875,400 股，占公司有表决权股份总数的 47.34%。其中，出席现场会
议的股东及股东代理人共 7 名，所持有表决权的股份为 37,870,000 股，占公司
有表决权股份总数的 47.34%；参加网络投票的股东共 4 名，所持有表决权的股
份为 5,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。

    会议由公司董事会召集，由郑良才董事长主持，公司全体董事和监事及见证
律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案表决情况
    1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的
议案》，表决情况如下：

股东类别   同意票数       同意票   反对票   反对票所   弃权   弃权票   是否
                          所占比   数       占比例     票数   所占比   通过
                          例                                  例

全体股东   37,874,700 100%         700      0%         0      0%       是




    其中中小投资者表决情况为：

    参与投票的中小股东代表股权数合计 6,815,400 股，其中同意：6,814,700
股，与参与投票的中小股东总股数的比例为 99.99%；反对：700 股，与参与投票
的中小股东总股数的比例为 0.01%；弃权：0 股，与参与投票的中小股东总股数
的比例为 0%。


    2、审议通过了《关于修订<宁波精达成形装备股份有限公司章程>的议案》，
表决情况如下：

股东类     同意票数      同意票    反对票   反对票所   弃权   弃权票   是否
别                       所占比    数       占比例     票数   所占比   通过
                         例                                   例

全体股     37,874,700 100%         700      0%         0      0%       是
东



    其中中小投资者表决情况为：

    参与投票的中小股东代表股权数合计 6,815,400 股，其中同意：6,814,700
股，与参与投票的中小股东总股数的比例为 99.99%；反对：700 股，与参与投票
的中小股东总股数的比例为 0.01%；弃权：0 股，与参与投票的中小股东总股数
的比例为 0%。


   该议案系以特别决议通过的议案，已获出席会议股东或股东代表所持有有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    3、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，表决情况如下：

股东类   同意票数    同意票       反对票   反对票所   弃权   弃权票   是否
别                   所占比       数       占比例     票数   所占比   通过
                     例                                      例

全体股   37,874,700 100%          700      0%         0      0%       是
东



    其中中小投资者表决情况为：

    参与投票的中小股东代表股权数合计 6,815,400 股，其中同意：6,814,700
股，与参与投票的中小股东总股数的比例为 99.99%；反对：700 股，与参与投票
的中小股东总股数的比例为 0.01%；弃权：0 股，与参与投票的中小股东总股数
的比例为 0%。


   该议案系以特别决议通过的议案，已获出席会议股东或股东代表所持有有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决情况如下：

股东类   同意票数    同意票       反对票   反对票所   弃权   弃权票   是否
别                   所占比       数       占比例     票数   所占比   通过
                     例                                      例

全体股   37,874,700 100%          700      0%         0      0%       是
东



    其中中小投资者表决情况为：

    参与投票的中小股东代表股权数合计 6,815,400 股，其中同意：6,814,700
股，与参与投票的中小股东总股数的比例为 99.99%；反对：700 股，与参与投票
的中小股东总股数的比例为 0.01%；弃权：0 股，与参与投票的中小股东总股数
的比例为 0%。

    5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决情况如下：
股东类   同意票数    同意票      反对票   反对票所   弃权   弃权票   是否
别                   所占比      数       占比例     票数   所占比   通过
                     例                                     例

全体股   37,874,700 100%         700      0%         0      0%       是
东



    其中中小投资者表决情况为：

    参与投票的中小股东代表股权数合计 6,815,400 股，其中同意：6,814,700
股，与参与投票的中小股东总股数的比例为 99.99%；反对：700 股，与参与投票
的中小股东总股数的比例为 0.01%；弃权：0 股，与参与投票的中小股东总股数
的比例为 0%。

    6、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，表决情况如下：

股东类   同意票数    同意票      反对票   反对票所   弃权   弃权票   是否
别                   所占比      数       占比例     票数   所占比   通过
                     例                                     例

全体股   37,874,700 100%         700      0%         0      0%       是
东



    其中中小投资者表决情况为：

    参与投票的中小股东代表股权数合计 6,815,400 股，其中同意：6,814,700
股，与参与投票的中小股东总股数的比例为 99.99%；反对：700 股，与参与投票
的中小股东总股数的比例为 0.01%；弃权：0 股，与参与投票的中小股东总股数
的比例为 0%。

    7、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决情况如下：

股东类   同意票数    同意票      反对票   反对票所   弃权   弃权票   是否
别                   所占比      数       占比例     票数   所占比   通过
                     例                                     例

全体股   37,874,700 100%         700      0%         0      0%       是
东
    其中中小投资者表决情况为：

    参与投票的中小股东代表股权数合计 6,815,400 股，其中同意：6,814,700
股，与参与投票的中小股东总股数的比例为 99.99%；反对：700 股，与参与投票
的中小股东总股数的比例为 0.01%；弃权：0 股，与参与投票的中小股东总股数
的比例为 0%。

    8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决情况如下：

股东类   同意票数     同意票     反对票   反对票所   弃权   弃权票   是否
别                    所占比     数       占比例     票数   所占比   通过
                      例                                    例

全体股   37,874,700 100%         700      0%         0      0%       是
东



    其中中小投资者表决情况为：

    参与投票的中小股东代表股权数合计 6,815,400 股，其中同意：6,814,700
股，与参与投票的中小股东总股数的比例为 99.99%；反对：700 股，与参与投票
的中小股东总股数的比例为 0.01%；弃权：0 股，与参与投票的中小股东总股数
的比例为 0%。


    9、审议通过了《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》，表决情况如下：

股东类   同意票数     同意票     反对票   反对票所   弃权   弃权票   是否
别                    所占比     数       占比例     票数   所占比   通过
                      例                                    例

全体股   37,874,700 100%         700      0%         0      0%       是
东



    其中中小投资者表决情况为：

    参与投票的中小股东代表股权数合计 6,815,400 股，其中同意：6,814,700
股，与参与投票的中小股东总股数的比例为 99.99%；反对：700 股，与参与投票
的中小股东总股数的比例为 0.01%；弃权：0 股，与参与投票的中小股东总股数
的比例为 0%。

    10、审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》，表决情况如
下：

股东类   同意票数    同意票      反对票   反对票所   弃权   弃权票   是否
别                   所占比      数       占比例     票数   所占比   通过
                     例                                     例

全体股   37,874,700 100%         700      0%         0      0%       是
东



    其中中小投资者表决情况为：

    参与投票的中小股东代表股权数合计 6,815,400 股，其中同意：6,814,700
股，与参与投票的中小股东总股数的比例为 99.99%；反对：700 股，与参与投票
的中小股东总股数的比例为 0.01%；弃权：0 股，与参与投票的中小股东总股数
的比例为 0%。


    11、审议通过了《关于修订<重大事项处置制度>的议案》，表决情况如下：

股东类   同意票数    同意票      反对票   反对票所   弃权   弃权票   是否
别                   所占比      数       占比例     票数   所占比   通过
                     例                                     例

全体股   37,874,700 100%         700      0%         0      0%       是
东



    其中中小投资者表决情况为：

    参与投票的中小股东代表股权数合计 6,815,400 股，其中同意：6,814,700
股，与参与投票的中小股东总股数的比例为 99.99%；反对：700 股，与参与投票
的中小股东总股数的比例为 0.01%；弃权：0 股，与参与投票的中小股东总股数
的比例为 0%。

    12、审议通过了《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》，表决情况如下：
股东类   同意票数      同意票    反对票   反对票所    弃权   弃权票   是否
别                     所占比    数       占比例      票数   所占比   通过
                       例                                    例

全体股   37,874,700 100%         700      0%          0      0%       是
东



    其中中小投资者表决情况为：

    参与投票的中小股东代表股权数合计6,815,400股，其中同意：6,814,700
股，与参与投票的中小股东总股数的比例为99.99%；反对：700股，与参与投票
的中小股东总股数的比例为0.01%；弃权：0股，与参与投票的中小股东总股数的
比例为0%。


    三、律师见证情况
  本次股东大会由上海市锦天城律师事务所张霞律师、张天龙律师见证，并出具
了法律意见书。见证律师认为：宁波精达成形装备股份有限公司本次股东大会会
议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符
合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、
有效。

    四、备查文件

    1、宁波精达成形装备股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；

    2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。


                                       宁波精达成形装备股份有限公司董事会
                                                     二零一五年一月二十二日