今世缘关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

     证券代码：603369       证券简称：今世缘   公告编号：2015-007

                    江苏今世缘酒业股份有限公司
           关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2015 年元月25日

     股权登记日：2015 年元月16日

     现场会议召开地点：公司一楼会议室

     本次会议提供网络投票

    根据江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第五次会议决议，决定于2015年元月25日召开公司2015年第一次临时股东大

会。 现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

 （一） 股东大会届次

     2015年第一次临时股东大会

 （二） 股东大会的召集人

     公司董事会

 （三） 会议召开的时间、日期

     现场会议时间：2015年元月25日下午14：00
                                   1
 （四） 会议表决方式

    本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将

通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，

公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

 （五） 现场会议召开地点

     公司一楼会议室

二、会议审议事项

    序号                                  议案

     1     《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

     2     《关于修订<江苏今世缘酒业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

     3     《关于补选付铁先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

     4     《关于补选张峻崧先生为公司第二届董事会董事的议案》

     5     《关于出资认购华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）的议案》

     6     《关于出资建设南京综合楼的议案》

三、会议出席对象

    1、凡 2015 年元月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权参加本次股东大会现场

会议或在网络投票时间内参加网络投票行使表决权。参加现场会议的股东可

以书面委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东（授权委托书见附件 1）。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    3、本公司聘请的见证律师以及董事会认可的其他人员。

                                      2
四、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二） 登记时间：2015年元月19日 上午 9:00-11:00，下午 15:00-17:00。

（三）登记地点：公司证券投资部

（四）登记手续：

    1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代

理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和

委托人身份证复印件。

    2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、

法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真

方式登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

    股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投

票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现

将网络投票事项通知如下：

    1、网络投票时间：2015年元月24日下午 15:00 至2015年元月25日下午

15:00。

    2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需

至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码（电子证书用户还须取

得电子证书），具体流程见《投资者身份验证操作流程》（附件 2）；

                                 3
    3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系

统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程

见《投资者网络投票操作流程》（附件 3）；

    4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券

登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）。

    5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表

决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：王卫东

联系电话：0517—82433619

传真：0517—80898228

通讯地址：江苏省涟水县高沟镇今世缘大道1号证券投资部

邮编：223411

（二）出席会议的股东费用自理。

    特此公告。

                                       江苏今世缘酒业股份有限公司

                                                 董事会

                                             二○一五年元月九日




                                 4
附件 1：

                                   授权委托书

江苏今世缘酒业股份有限公司：
       兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年元月 25 日召
开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
        委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
        委托人身份证号码：                     受托人身份证号码：
        委托人持股数：                         委托人股东账户号：
                                                     委托日期：2015 年元月     日



                                                                       表决
序号                              议案
                                                                 同意 反对    弃权

 1      《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

        《关于修订<江苏今世缘酒业股份有限公司董事会议事规则>
 2
        的议案》

 3      《关于补选付铁先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

 4      《关于补选张峻崧先生为公司第二届董事会董事的议案》

        《关于出资认购华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）
 5
        的议案》

 6      《关于出资建设南京综合楼的议案》



注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，作出表示。
       2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
       3、本授权委托书需委托人及受托人本人签名。
备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

                                         5
附件 2：


                    投资者身份验证操作流程
    已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，
遵循先注册，后激活的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机
构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机
构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户
名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。
    已开账户的投资者身份验证操作流程如下：


      （一）网上自注册
                            投资者网上注册开始



                         登录中国结算网站 http://www.chinaclear.cn（注 1）




                                  阅读《网上注册须知》




                  签署《中国证券登记结算有限责任公司网络服务协议》



                   输入用户注册信息，选择是否使用电子证书（注 2）




                                确认用户信息




                         选定身份验证机构（注 3）




               记录注册成功后的网上用户名和密码（注4）


                                      网上注册结束

    注 1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角注册 。
    注 2：在用户注册页面输入以下信息：
    （1）投资者有效身份证件号码； （2）A 股、B 股、基金等账户号码；
    （3）投资者姓名/全称；（4）网上用户名；（5）密码； （6）选择是否使用电子证书；
    （7）其他资料信息。
    注 3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例
如证券公司营业部）办理身份验证手续。




                                                         6
    注 4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密
码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密
码配合使用，登录网络服务系统。


     （二）现场身份验证

                                   身份验证开始



            投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注）


                         投资者填写《身份验证申请表》




                                  投资者提交有关申请材料




                  身份验证机构人员审核投资者申请材料




          身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者

                                                               电子证书用户从身份验证机构领取电子证书



                                       身份验证结束

  注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等
业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理
身份验证:
    1、自然人：
    (1)证券账户卡及复印件；
    (2)本人有效身份证明文件及复印件；
    委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
    2、境内法人：
    (1)证券账户卡及复印件；
    (2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
    (3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；
    (4)经办人有效身份证明文件及复印件。
    3、境外法人：
    (1)证券账户卡及复印件；
    (2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构
设立的文件及复印件；
    (3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，
以及授权人身份证明文件复印件；
    (4)经办人有效身份证明文件及复印件。


                                                           7
附件 3：

                      投资者网络投票操作流程

    投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络

投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内

按以下流程进行网络投票：

                                      投资者网络投票开始




                               登录网站http://www.chinaclear.cn（注1）


                                    输入网上用户名、密码登录（注2）



                                    点击投资者主页面 网络投票




                              浏览股东大会列表，点击具体的股东大会名称




                               浏览股东大会资料，选择具体的参与投票方式




           选择网上直接投票                                               选择网上办理现场参会登记
                                                                                  （如有）


              选择表决态度                                                    提交电子确认指令

              提交电子选票


    注 1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角登录，电子证书用户选

择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。

    注 2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动

产生，并显示在页面上。

    咨询电话：4008-058-058




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