三联虹普关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

          证券代码：300384    证券简称：三联虹普     公告编号：2014-034


              北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
              关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。


   北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次会议于 2015 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪
董事长主持，应与会董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列
席了会议。
   本次会议的通知于 2015 年 1 月 5 日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
   经公司第二届董事会第十六次会议充分审议，一致通过以下决议：

   一、      审议通过了《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》
   表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   二、      审议通过了《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度>的议案》
   表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、      审议通过了《关于制订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
   表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   四、      审议通过了《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
   表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   五、      审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
   表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需经股东大会审议通过。

   六、      审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
   表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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   七、    审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定,对《公
司章程》的下述条款进行了修订：
   （1）第 43 条，将“董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3
时”改为“董事人数不足 5 人时”；
   （2）第 110 条，将对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理
财、关联交易的具体权限划分列明；
   （3）第 170 条，将指定披露媒体列明在章程上。
   表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需经股东大会审议通过。


   特此公告。




                                     北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
                                                                       董事会
                                                                 2015年1月9日




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