三联虹普公司章程修订对照表
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
《公司章程》修订对照表
序号 条款 原条款 修订后条款
1 第四十 董事人数不足《公 董事人数不足 5 人时;
三条 司法》规定人数或
(二) 者本章程所定人数
的 2/3 时;
2 第一百 董事会应当确定对 董事会确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、
一十条 外投资、收购出售 对外担保事项、委托理财、关联交易的权限如下:
资产、资产抵押、 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托
对外担保事项、委 理财的权限划分:
托理财、关联交易 (一)达到下列标准之一的,应当提交董事
的权限,建立严格 会审议:
的审查和决策程 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审
序;重大投资项目 计总资产的 10%以上,该交易涉及的资产总额同时
应当组织有关专 存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;
家、专业人员进行 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度
评审,并报股东大 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计
会批准。 营业收入的 10%以上,且绝对金额超过 500 万元;
董事会行使上述具 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度
体权限不应违反本 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净
章程其他规定。 利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元;
4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占
公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金
额超过 500 万元;
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100
万元。
(二)达到下列标准之一的,应当进一步提
交股东大会审议:
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审
计总资产的 50%以上,该交易涉及的资产总额同时
存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度
相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计
营业收入的 50%以上,且绝对金额超过 3,000 万
元;
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度
相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净
利润的 50%以上,且绝对金额超过 300 万元;
4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占
公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金
额超过 3,000 万元;
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 300
万元。
(三)未达到上述须董事会审议标准的,由
总经理决策。
上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其
绝对值计算。对相同交易类别下的标的相关的各
项交易,连续 12 个月累计计算。
公司对外担保事项的权限划分:
达到公司章程第四十一条规定的条件的对外
担保事项,应提交股东大会审议;未达到公司章
程第四十一条规定的条件的对外担保事项,应提
交董事会审议。
公司关联交易事项的权限划分:
(一)达到公司章程第四十条第十四项规定
的条件的对外担保事项,应提交股东大会审议;
(二)公司与关联法人发生的交易金额在
100 万元以上,且占本公司最近一期经审计净资产
绝对值 0.5%以上的关联交易,以及公司与关联自
然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易,
应当提交董事会审议;
(三)关联交易事项未达到上述须董事会审
议标准的,由总经理决策。
董事会就行使对外投资、收购出售资产、资
产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的
权限建立严格的审查和决策程序;重大投资项目
应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东
大会批准。
董事会行使上述具体权限不应违反本章程其他规
定。
3 第一百 公司在中国证监会 公司在中国证监会指定披露信息的媒体中国证券
七十条 指定披露信息的期 报和巨潮资讯网站上刊登公司公告和其它需要披
刊、网站上刊登公 露的信息。
司公告和其它需要
披露的信息。
发送好友:http://xingu.sixwl.com/gonggao/169793.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
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