渤海轮渡关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:603167         股票简称:渤海轮渡         编号: 临 2013-002
                     渤海轮渡股份有限公司
    关 于 召 开 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。
    重要内容提示:
       本次会议不提供网络投票
       公司股票不涉及融资融券、转融通业务
       会议召开时间:2013 年 2 月 7 日(星期四)上午 9:00
       会议召开地点:山东省烟台市芝罘区环海路 2 号公司三楼会议室
       会议召方式:采用现场投票方式
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2013年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的日期、时间: 2013年2月7日上午09:00
    4、会议召开方式:本次会议以现场形式召开
    5、会议的表决方式:本次股东大会采用现场投票方式。
    6、会议地点:山东省烟台市芝罘区环海路 2 号公司三楼会议室
    二、会议审议事项
    1、《关于更换审计会计师事务所的议案》;
    2、《渤海轮渡股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。
    上述议案内容详见公司于 2013 年 1 月 23 日在《上海证券报》、中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《渤海轮渡股份有限公司二届二十六次董事会决议公告》。
    三、会议出席对象
    1、截止2013年1月31日下午3时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权人(授权委托书见附件);
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    四、会议登记方法
    1、登记手续:法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。
    2、登记时间:2013 年 2 月 5 日上午 9 时—11 时;下午 13 时—17 时。
    3、登记地点:山东省烟台市环海路 2 号公司证券投资部
    五、报到时间及地点:
    2013 年 2 月 7 日早 08:00 公司三楼会议室。
    六、联系方式:
    联系地址:烟台市环海路 2 号
              渤海轮度股份有限公司证券投资部
    邮政编码:264000
    联系电话:0535—6291223
    电话传真:0535—6291223
    联 系 人:王晓燕 闫其锋
    附:《授权委托书》
                                             二○一三年一月二十一日
                            授     权     委   托   书
    兹委托(            )先生(女士)代表(               )公司(或本人)出席渤海轮渡股份有限公司于 2013 年 2 月 7 日召开的 2013 年第一次临时股东大会,并行使对会议议案的表决权。
    表决指示:
                     决 议 事 项                           同意        反对   弃权1、《关于更换会计师事务所的议案》2、《渤海轮渡股份有限公司股东大会网络投票实施细则》
    如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决
    是(    )       否   (    )
    委托有效期限:
                                        委托人签名(加盖单位公章)
                                                    年     月     日
    受托人姓名:                               身份证号码:
    委托人签章:                                委托日期:说明:1、本授权委托书原件或复印件均为有效,传真登记后请将原件或复印件
      寄回本公司。
      2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券帐户复印件。