联创节能第一届监事会第十次会议决议

    证券代码:300343        证券简称:联创节能           公告编号:2013-008
                 山东联创节能新材料股份有限公司
                    第一届监事会第十次会议决议
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东联创节能新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议通知于 2013 年 1 月 13 日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于 2013 年1 月 19 日上午 2:00 以现场方式召开,会议由监事会主席杨洪涛先生主持,本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议,形成如下决议:
    一、 审议通过了《2012 年度报告全文及正文的议案》。
    经审议,监事会认为:公司《2012 年度报告全文》及《2012 年度报告正文》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2012 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    二、 审议通过了《2012 年度财务决算报告的议案》
    同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    三、 审议公告了《2012 年度监事会工作报告的议案》
    同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    四、审议通过《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》
    同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。山东联创节能新材料股份有限公司
            监 事 会
    二〇一三年一月十九日