联创节能2012年度独立董事述职报告孟庆君

                  山东联创节能新材料股份有限公司
                     2012 年度独立董事述职报告
                                 孟庆君
    2012 年,对于山东联创节能新材料股份有限公司(以下简称公司)是具有历史意义的一年。正是在这一年,公司通过了国家主管部门的审核在深交所创业板上市,在二级市场上的表现也堪称良好,公司全体员工为此做出了不懈的努力,成绩喜人。本人作为公司独立董事,本着对公司及全体股东诚信的原则,勤勉履行独立董事的各项责任和义务。下面,把本人在 2012 年度的工作向公司及全体股东汇报如下:
    1、按照相关法律法规、和公司章程的要求,认真履行职责,如积极参加公司董事会等各种活动,认真审议公司的各项议案并发表独立意见。对于自己了解不足的事项,及时与公司其他独立董事和高管沟通,获得完整、平衡的信息,并在进行充分考虑的基础上发表意见和建议。如对于一届 16 次董事会议案中高管任命案和高管离职原因及新项目立项等议题,我不满足于议案本身提供的信息,主动向公司董秘了解更进一步的信息,并征询其他独立董事的意见后,郑重给予答复。
    2、独立履行职责,不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。在讨论公司议案和发表意见时,从公司整体利益出发,优先考虑中小股东的权益。注意同时了解公司大小股东的想法,做出有利于公司健康发展的意见和建议。
    3、抽出时间研究公司情况,留出足够的时间和精力履行独立董事的职责。
    对于公司上市以来能够及时和较全面的向独立董事提供信息,并就有关事项征求独立董事的意见和建议,为本人履行独立董事职责创造了良好条件,本人对公司管理层,特别是公司董秘胡安智先生表示由衷的感谢。
    在新的一年里,本人将加深对公司情况和业务的了解,经常与公司管理层和其他独立董事沟通,继续本着诚信和勤勉尽责的精神履行好法律和公司章程赋予的各项职责,维护好公司的利益,为公司发展壮大尽到应尽的职责。山东联创节能新材料股份有限公司独立董事:孟庆君
    2013 年 1 月 10 日