博实股份2014年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002698            证券简称：博实股份        公告编号：2014-006




                   哈尔滨博实自动化股份有限公司

              2014年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

    1、本次会议无否决或变更提案的情况；

    2、本次会议上无新增临时提案情况；

    3、本次股东大会以现场方式召开。

二、会议召开情况

    1、会议召开时间：2014年2月7日（星期五）10：00时

    2、会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号哈尔滨博实自动化
股份有限公司二楼1号会议室

    3、会议召开方式：现场投票表决

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长邓喜军先生

    本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的规定，会议的表决程
序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共27人，代表有效表决权的股
份数为337683715股，占公司有表决权股份总数的84.21%。公司董事、监事及见
证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

   （一）表决方式：记名投票。

   （二）表决结果：

    1、审议《关于与员工共同投资智能货运移载设备项目的议案》。

    同意票 337683715 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；
弃权票 0 股。议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

    2、见证律师：孙冲先生、徐新先生

    3、结论性意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，
相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、
其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

    1、哈尔滨博实自动化股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市金杜律师事务所关于哈尔滨博实自动化股份有限公司2014年第二
次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                      哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

                                              二○一四年二月八日