博实股份2014年第二次临时股东大会的法律意见书

                         北京市金杜律师事务所

                 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司

              2014 年第二次临时股东大会的法律意见书


致：哈尔滨博实自动化股份有限公司


     根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法
规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受哈尔滨
博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为公司的常年法律顾问，
指派金杜律师出席并见证了公司 2014 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股
东大会”），并出具本法律意见书。


    为出具本法律意见书，金杜律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查，查阅了相关会议文件，并进行了必要的核查、验证。公司向金杜保证并承诺，
其向金杜提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料或电子材料）均真
实、准确、完整、有效，且已将全部事实向金杜披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假
或误导之处；其所有副本、电子文件均与正本一致，所有复印件均与原件一致；
所有文件和材料上的签名与印章都是真实的，并且已向金杜提供了为出具本法律
意见书所需要的全部事实材料。


    金杜同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，且仅用于为公
司本次股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。


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    为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
    1. 公司章程；
    2. 公司董事会于 2014 年 1 月 16 日召开的第二届董事会第四次会议决议；
    3. 公司董事会 2014 年 1 月 18 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上
       海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的
       《哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会
       的通知》；
    4. 公司 2014 年第二次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
    5. 公司 2014 年第二次临时股东大会会议文件。


    金杜律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供
的文件进行了核查、验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：


    一、股东大会的召集、召开程序


    1. 本次股东大会的召集
    公司董事会于 2014 年 1 月 18 日分别在《中国证券报》、《证券日报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体公告了《哈尔
滨博实自动化股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。
    上述会议通知及公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、股权
登记日、会议审议的事项、出席会议的对象、表决权、会议登记办法等事项。


    2. 本次股东大会的召开
    本次股东大会采取现场表决的方式进行。
    现场会议于 2014 年 2 月 7 日上午 10 时整在公司会议室召开。




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    金杜认为，公司于本次股东大会召开 15 日前由公司董事会发布了会议通知，
股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7 个工作日，会议实际召开时间、地点、
方式、审议事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开
程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定。


    二、出席本次股东大会人员资格


    根据对现场出席本次股东大会公司法人股东的账户登记证明、股东代表的授
权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的个人股东账户登记证明、
个人身份证明、授权委托证明等的验证，现场出席公司本次股东大会的股东及股
东代理人共 27 名，代表股份数为 337683715 股，占公司股份总数的 84.21%。
    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、中
介机构人员列席了本次会议。


    金杜认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合法律、法规、其他
规范性文件及公司章程的规定。


    三、本次股东大会的提案


    本次股东大会审议了董事会提出的下述议案：
    审议《关于与员工共同投资智能货运移载设备项目的议案》。


    四、本次股东大会的表决程序及表决结果


    本次股东大会采取现场投票的方式表决，现场会议的表决由股东代表、监事
代表和金杜律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。
    根据统计结果，经金杜律师见证，本次股东大会审议并通过了会议议程中的
全部议案。




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    本次股东大会的会议记录及决议已由出席本次会议的董事签字确认。


    金杜认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    五、结论意见


    基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次
会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会
决议合法有效。


    （下接签字页）




                                   4
（本页无正文，为股东大会见证意见之签字页）




  北京市金杜律师事务所             见证律师：


                                                 孙 冲




                                                 徐 新


                                  单位负责人：


                                                 王 玲


                                                     年 月 日




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