海达股份第二届监事会第七次会议决议公告

              江阴海达橡塑股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告


证券代码：300320             证券简称：海达股份               公告编号：2013-005



                      江阴海达橡塑股份有限公司

                   第二届监事会第七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 召开情况

    江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
于2013年1月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2013年1月14
日以传真或电子邮件方式发出。会议由监事会主席李国兴先生主持，会议应到监
事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴
海达橡塑股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、 审议情况

    与会监事经认真审议，通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》。

    表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    经审议，监事会认为：公司继续使用闲置募集资金 14,600 万元补充流动资
金事项，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营业绩；
本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况；本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，不存在损害全
体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关规定。

    三、 备查文件

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江阴海达橡塑股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。




特此公告。




                                                      江阴海达橡塑股份有限公司

                                                                      监事会

                                                           二〇一三年一月十七日




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