光一科技关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告

证券代码：300356              证券简称：光一科技      公告编码（2013）0111- 003 号


                              光一科技股份有限公司
       关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏



     光一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光一科技”）于 2013 年 1
月 11 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资
项目实施地点的议案》。现将有关变更情况公告如下：
     一、公司首次公开发行股票募集资金情况
     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012] 980 号文”核准，公司首次
向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,167 万股，每股发行价格为人民币 18.18
元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 39,396.06 万元，扣除发行费
用 3,966.94 万元，募集资金净额为人民币 35,429.12 万元。上海众华沪银会计
师事务所有限公司已于 2012 年 9 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并出具了沪众会验字（2012）第 3171 号《验资报告》审验确认。
     根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行
所募集资金投资计划如下：
                                                                           单位：万元

                                                                    资金安排
                                               计划投资
                   项目名称                                 利用募集资金
                                                 总额                       银行借款
                                                                投资额
电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目           19,300      15,300          4,000
研发中心建设项目                                   5,100       5,100             -
其他与主营业务相关的营运资金                  15,029.12      15,029.12           -

     本次募集资金净额 35,429.12 万元，扣除募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）20,400 万元，超募资金 15,029.12 万元。
       二、变更募投项目实施地点的情况及原因
       1、公司变更募投项目实施地点情况
    公司募投项目“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”原计划建于
南京市江宁开发区将军大道以西，福特研发中心以南地块（土地使用证号：宁江
国用（2012）第 02547 号）。根据项目建设的实际需要，本次计划将“电力用户
用电信息采集系统产能扩大建设项目”的建设地点变更为与原募投项目地点相邻
地块（土地使用证号：宁江国用（2012）第 22486 号），该两宗土地公司均已取
得国有土地使用证。实施地点变更后该项目使用募集资金总投资及建设内容不
变。
       2、公司变更募投项目实施地点的原因
    公司原募投项目实施地点和拟变更募投项目实施地点均位于南京市江宁开
发区内，两地土地相邻且均已取得国有土地使用权证。为实现公司的长远发展目
标，合理利用开发区土地，优化募投项目的规划及布局，使得募投项目更加顺利
的实施，公司拟将原募投项目“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”
的实施地点，由南京市江宁开发区将军大道以西，福特研发中心以南地块变更为
相邻地块。此项安排将有利于公司合理进行资源配置，不仅能使公司获得较大的
发展空间和优越的发展环境，而且也便于公司募集资金投资项目的实施与管理。
       三、变更募投项目实施地点存在的风险及对公司的影响
    本次募投项目实施地点的变更，不改变募投项目的实施主体和主要建设内
容，不改变募集资金的投入金额；公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形；变更实施地点后的募投项目仍会按照公司招股说明书披露的预计完
工期限完成。因此，本次实施地点的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性，
有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大
投资者利益最大化。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公
司章程》的相关规定，本次募投项目变更仅涉及地点的变更，无需股东大会批准。
       四、保荐机构意见
    华泰联合证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，
查阅了本次拟变更部分募集资金事项的相关文件、董事会会议关于本次募集资金
项目的议案文件，实地查看了拟变更的实施地址，对其变更募集资金投资项目实
施地点的合理性及有效性进行了核查。
    经核查，本保荐机构认为：
    1、光一科技本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项已经公司第二届
董事会第一次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规
定。
    2、光一科技本次变更部分募集资金投资项目实施地点未改变募集资金的投
资方向和项目实质性内容，不会对该项目的实施造成实质性的影响。本次部分募
集资金投资项目实施地点变更没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股
东利益的情形。
    综上，本保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目实施地点无异议。
       五、备查文件
    1、公司第二届董事会第一次会议决议；
    2、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于光
一科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》。


       特此公告。




                                            光一科技股份有限公司董事会
                                                       2013 年 1 月 14 日