戴维医疗关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预披露公告

证券代码：300314    证券简称：戴维医疗     公告编号：2013-002



            宁波戴维医疗器械股份有限公司

 关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本
                      的预披露公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案

    2013年1月14日，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公

司”）董事长陈再宏先生向公司董事会提交了公司2012年度利润分配

及资本公积金转增股本预案的提议及承诺，具体内容为：

    1、基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司2012年度的

盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展潜力，同时能与全体股

东分享公司成长的经营成果，提议公司2012年度利润分配及资本公积

金转增股本预案为：以截止2012年12月31日公司总股本80,000,000

股为基数向全体股东每10股派发现金股利3.50元人民币（含税）；同

时进行资本公积金转增股本，以80,000,000股为基数向全体股东每10

股转增10股，共计转增80,000,000股，转增后公司总股本将增加至

160,000,000股。

    2、董事长陈再宏先生承诺：在公司董事会和股东大会审议上述

2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案时，本人将在表决时
投赞成票。

    二、公司董事对于上述利润分配及资本公积金转增股本预案的意

见及承诺

    公司董事会接到有关公司2012年度利润分配及资本公积金转增

股本预案的提议及承诺后，公司半数以上董事对该预案进行了讨论，

并达成一致意见：鉴于公司处于快速成长期，经营规模不断扩大，在

保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益

和长远利益，公司董事长陈再宏先生提议的公司2012年度利润分配及

资本公积金转增股本预案，符合《公司法》和《公司章程》中关于利

润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

    半数以上董事均书面承诺在董事会会议审议上述利润分配及资

本公积金转增股本预案时投赞成票。

    在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相

关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    三、其他说明

    本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅是公司董事长作出

的提议，尚须经董事会和 2012 年年度股东大会审议批准后确定最终

的 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，敬请广大投资者

注意投资风险。

    公司 2012 年年度报告和董事会审议的利润分配及资本公积金转

增股本的预案将在 2013 年 4 月 10 日公告。

    特此公告
宁波戴维医疗器械股份有限公司

           董事会

      2013 年 1 月 14 日