华虹计通第一届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300330   证券简称：华虹计通   公告编号：2013-002



            上海华虹计通智能系统股份有限公司
            第一届监事会第十二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第一届监事会第十二次会议于2013年1月14日在上海

以通讯表决方式召开。公司已于会议召开10日前以书面方式通知全体

监事，应到监事3人，实际到会监事3人。会议合法、有效。会议由监

事长赵明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、会议审议情况

    1、审议通过《关于公司与上海华虹挚芯电子科技有限公司的关

联交易的议案》

    监事会同意 2013 年上海华虹计通与关联方上海华虹挚芯电子科

技有限公司签订代理进口合同，货物采购单价由华虹计通负责与国外

供应商谈判，代理费用按照历史水平确定，最高不超过货物采购价格

的 1％。关联交易的合同将根据项目的进度，在 2013 年内签署，签

署合同后将另行公告。议案已提交董事会审议批准。预计关联交易的
合同金额累计将超过 2000 万元人民币，此议案将提交股东会审议批

准。如到 2013 年末，公司关联交易实际金额达到关联交易管理制度

规定的需提交股东会审议的标准时，需提交股东会审议批准。

    表决结果：2 票同意， 1 票回避，0 票反对，0 票弃权

   （回避监事：赵明   回避原因：同时担任上海华虹计通的监事长

和上海华虹挚芯电子科技有限公司的董事长）

    2、审议通过《关于公司与上海华虹集成电路有限责任公司的关

联交易的议案》

    监事会同意 2013 年上海华虹计通与关联方上海华虹集成电路有

限责任公司签署芯片及 inlay 采购合同，采购单价将参考市场公允价

格。关联交易的合同将根据项目的进度，在 2013 年内签署，签署合

同后将另行公告。议案已提交董事会审议批准。预计关联交易的合同

金额累计将超过 2000 万元人民币，此议案将提交股东会审议批准。

如到 2013 年末，公司关联交易实际金额达到关联交易管理制度规定

的需提交股东会审议的标准时，需提交股东会审议批准。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

     1. 公司第一届监事会第十二次会议决议。

     特此公告。

                          上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                                     监事会

                                     二○一三年一月十四日