华虹计通关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：300330    证券简称：华虹计通     公告编号：2013-003



              上海华虹计通智能系统股份有限公司
        关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     根据《中华人民共和国公司法》和《上海华虹计通智能系统股份

有限公司章程》的规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下

简称“公司”）第一届董事会第二十次会议决定于 2013 年 1 月 30 日

（星期三）9 点 30 分在上海市新华路 160 号上海影城 5 楼多功能厅

召开公司 2013 年第一次临时股东大会。会议具体相关事项如下：

     一、召开会议的基本情况

     1． 股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会

     2． 股东大会召集人：上海华虹计通智能系统股份有限公司董事

会

     3． 公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于提议召开

2013 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

     4． 会议召开的日期、时间：

     现场会议召开时间：2013 年 1 月 30 日（星期三）9 点 30 分；

     5．股权登记日：2013 年 1 月 22 日
    6. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式

    股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

    7. 会议出席对象：

    （1）截至 2013 年 1 月 22 日(星期三)下午 15：00 深圳证券交

易所交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授

权委托书式样见附件一)；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

    8. 会议地点：上海市新华路 160 号上海影城 5 楼多功能厅

    二、会议审议事项

    1、 会议审议的议案：

     （1）审议《关于变更董事的议案》；（简历见附件二）

     （2）审议《关于开具保函授信额度的议案》；

     （3）审议《关于公司与上海华虹挚芯电子科技有限公司的关联

交易的议案》；

     （4）审议《关于公司与上海华虹集成电路有限责任公司的关联

交易的议案》。

    2、议案内容披露情况

    上述议案于2013年1月14日召开的第一届董事会第二十次会议和

第一届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见1月15日中国证
监会创业板指定的创业板信息披露媒体及公司网站上的相关公告。

     三、现场会议登记方法

     1、登记时间：2013年1月28日上午9：30-11：30，下午13：30-16：

30

     2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

     联系电话：021－52383305 传真：021－52383305

     联系人：周小姐

     轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 3 号口出

     公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、

20 路、 825 路、138 路、71 路、925 路。

     3、登记方式：

     （1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委

托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理

登记手续；

      （2）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；

委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股

东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

     （3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东

请仔细填写《上海华虹计通智能系统股份有限公司2013年第一次临时
股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。不接受电话登

记。

    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件

原件到场。

       四、其他事项：

       ① 联系地址：上海市长宁区中山西路 1291 号 5 楼证券事务部

       ②   联系电话：021-32090258-521

       ③ 联系传真：021-32099981

       ④ 联 系 人：佘嘉音    董颖异

       ⑤ 会议时间为半天，交通、食宿费用自理。




    特此公告。



                              上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                                           董事会

                                                 2013 年 1 月 14 日
        附件一：

                                 授权委托书
上海华虹计通智能系统股份有限公司：

        _____________（委托人）现持有上海华虹计通智能系统股份有限公司（以

下简称“华虹计通”）股份______________股。兹全权委托_________________

先生/女士（受托人）代理本人/本单位出席华虹计通 2013 年第一次临时股东大

会，并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权。如本人/本单位对会议

审议事项中未作具体指示的，则受托人有权按照自己的意思表决。


                                                       表   决 意   见
 序号                  议案名称
                                                同意        反对         弃权

  1       关于变更董事的议案

  2       关于开具保函授信额度的议案

          关于公司与上海华虹挚芯电子科技有限
  3
          公司的关联交易的议案

          关于公司与上海华虹集成电路有限责任
  4
          公司的关联交易的议案

      请在表决意愿选择项下打“√”
    特此授权！
委托人签章（个人股东签字，法人股东法定代表签名并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人股票帐号：

受托人签字：

受托人身份证号码：


                                               签署日期：      年        月     日
附件二：                     董事简历


赵炜诚，男，1977年7月出生，汉族，山东菖县人。

学历：博士研究生    职称：高级工程师 政治面貌：中共党员
参加工作年月：2004 年 3 月
现工作单位：上海市浦东新区公共交通投资发展有限公司
现任职务：总经理助理。


个人简历:
1994 年 9 月至 1998 年 9 月就读山东工业大学本科；

1998 年 9 月至 2001 年 3 月就读长安大学硕士研究生；

2001 年 3 月至 2004 年 3 月就读上海同济大学道路与铁道工程博士研

究生；

2004 年 3 月至 2006 年 6 月上海浦东工程建设管理有限公司任项目经

理；

2006 年 6 月至 2007 年 1 月由浦东建管公司借调浦发集团市政管理部；

2007 年 1 月至 2008 年 5 月 浦发集团市政管理部任经理助理；

2008 年 5 月至 2010 年 3 月上海市浦东新区公共交通投资发展有限公

司任挂职总经理助理；

2010 年 3 月至今上海市浦东新区公共交通投资发展有限公司任总经

理助理。


    赵炜诚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未发
现有《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不
存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情
况，也未曾受到过中国证券监督管理委员和深圳、上海证券交易所的
任何处罚和惩戒，且不持有上海华虹计通智能系统股份有限公司的股
份。
附件三：


             上海华虹计通智能系统股份有限公司

       2013 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法
人股东姓名
个人股东身份证                       法人股东法定代
号码/法人股东营                      表人姓名
业执照号码
股东帐号                             持股数量
出席会议人姓名/                      是否委托
名称
代理人姓名                           代理人身份证号
联系电话                             电子邮箱
联系地址                             邮编
个人股东签字/法
人股东盖章


附注：
1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2013年1月25日16：30之前送达、邮寄
或传真方式到公司，不接受电话登记。
3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。