金河生物独立董事关于关联交易的事前认可意见

                        金河生物科技股份有限公司

                  独立董事关于关联交易的事前认可意见


       金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会
议将于 2013 年 1 月 14 日召开，会议拟审议《关于购买房产的关联交易的议案》。
我们作为公司独立董事，对上述关联交易议案进行了事前认真审议，发表意见如
下：

       1. 公司拟以自有资金 4,265,380 元购买内蒙古鑫河房地产开发有限公司所
开发的住宅房屋（合计建筑面积 1523.35 平方米）。系因公司发展，满足外聘员
工及管理人员日益增多的住宿需求而为。本次购买房屋利于改善公司员工及中高
级管理人员的住宿条件，并更好地引进高端人才，为员工创造良好的居住环境。

       2. 公司出资购买房屋，系按照市场价格定价，不存在损害公司及公司股东
利益的行为。

       3. 我们同意将《关于购买房产的关联交易的议案》提交公司董事会审议。




独立董事：

                     邓子新            顾奋玲             卢德勋




                                                二〇一三年一月十四日