天银机电第一届董事会第十一次会议决议公告

    证券代码:300342             证券简称:天银机电         公告编码:2013-001
                   常熟市天银机电股份有限公司
               第一届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、常熟市天银机电股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议通知于2012年12月28日向各位董事送达。
    2、本次董事会于2013年1月5日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼五楼会议室召开。
    3、本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。其中独立董事徐本连采用通讯表决的方式。
    4、会议由董事长赵晓东先生主持,本公司监事列席会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于向宁波银行申请授信额度的议案》
    经审议,董事会同意公司向宁波银行股份有限公司常熟支行申请最高授信额度人民币叁仟万圆整(小写:RMB 30,000,000.00),期限不超过1年;公司上述授信额度和期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定;授权公司总经理全权代表公司向宁波银行股份有限公司常熟支行申请授信额度,签署与上述授信额度相关的法律文件,并办理与上述授信额度相关的其他事宜。
    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    2、审议通过了《关于向中国银行申请授信额度的议案》
    经审议,董事会同意公司向中国银行股份有限公司常熟支行申请授信额度人民币捌仟万圆整(小写:RMB 80,000,000.00),期限不超过1年;公司上述授信额度和期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定;授权公司总经理全权代表公司向中国银行股份有限公司常熟支行申请授信额度,签署与上述授信额度相关的法律文件,并办理与上述授信额度相关的其他事宜。
    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    3、审议通过了《关于向中国农业银行申请授信额度的议案》
    经审议,董事会同意公司向中国农业银行股份有限公司常熟分行申请授信额度人民币壹亿圆整(小写:RMB 100,000,000.00),期限不超过1年;公司上述授信额度和期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定;公司总经理全权代表公司向中国农业银行股份有限公司常熟分行申请授信额度,签署与上述授信额度相关的法律文件,并办理与上述授信额度相关的其他事宜。
    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    三、备查文件
    1、公司第一届董事会第十一次会议决议;
    2、2013年1月5日,公司与宁波银行股份有限公司常熟支行签订的《最高额授信合同》;
    3、2013年1月5日,公司与中国银行股份有限公司常熟支行签订的《授信额度协议》;
    4、2013年1月5日,公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行签订的《战略合作框架协议》
    特此公告!常熟市天银机电股份有限公司董事会
                    2013年1月8日