太空板业第五届董事会第七次会议决议公告

                         北京太空板业股份有限公司公告
    证券代码:300344         证券简称:太空板业            公告编号:2013-001
                     北京太空板业股份有限公司
                 第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    北京太空板业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 12 月 28 日以电话、邮件等方式,向公司各位董事、监事发出关于召开公司第五届董事会第七次会议的通知。并于 2013 年 1 月 7 日下午 14:00 以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会议的董事为:樊立、樊志、王全、赵欢、刘纪恒、卢平、王爱群、袁泉、郑洪涛占全部董事的 100 %,应参加董事 9 人,实参加董事 9 人。符合《公司法》及《北京太空板业股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议,本次会议逐项通过如下决议:
      1、审议通过了《北京太空板业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》;
      表决结果:会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
      2、审议通过了《北京太空板业股份有限公司独立董事年报工作制度》;
    表决结果:会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    3、审议通过了《北京太空板业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》;
                         北京太空板业股份有限公司公告
      表决结果:会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
      4、审议通过了《北京太空板业股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》;
      表决结果:会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
      5、审议通过了《北京太空板业股份有限公司投资者关系管理制度》;
      表决结果:会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
      6、审议通过了《北京太空板业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》;
      表决结果:会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
      7、审议通过了《北京太空板业股份有限公司重大信息内部报告制度》;
      表决结果:会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
      8、审议通过了《北京太空板业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》;
      表决结果:会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
      9、审议通过了《关于变更樊志先生总经理职务、聘请樊立先生为公司总经理的议案》。
    具体情况如下:为了进一步加强募集资金投资项目的实施,公司决定免去樊志先生总经理职务,委派樊志先生出任北京太空板业股份有限公司子公司恒元建筑板业有限公司的董事职务,拟担任恒元建筑板业有限公司董事长职务。樊志仍担任北京太空板业股份有限公司的董事、董事会提名委员会委员、副董事长职务。聘请樊立先生担任公司总经理职务,任期至第五届董事会届满为止。
    表决结果:会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    特此公告!
                                             北京太空板业股份有限公司董事会
                        北京太空板业股份有限公司公告
                                                       2013 年 1 月 7 日附件:
                           樊立先生简历
    樊立先生:董事长,1960 年生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,在读清华-英国格拉斯哥商学院国际总裁班。1983 年至 1988 年,担任北京铝制品三厂生产科科长,1988 年至 1993 年,担任北京三方保温藏储工程技术公司董事长,1993 年至 1998 年,担任北京太空网架板业有限公司董事长,1999 年至2000 年,担任北京太空板结构工程有限公司董事长,2000 年至今,担任北京太空板业股份有限公司董事、董事长,2008 年至今,担任北京节能和资源综合利用协会副理事长。樊立先生持有本公司 28,479,000 股股份,是持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、副董事长樊志的兄长。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
                           樊志先生简历
    樊志先生:副董事长兼总经理,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任北京市丰台区第 14 届人大代表。1990 年至 1993 年,担任北京三方保温藏储工程技术公司总经理,1993 年至 1998 年,担任北京太空网架板业有限公司总经理,1999 年至 2000 年,担任北京太空板结构工程有限公司总经理,2000 年至今,担任北京太空板业股份有限公司总经理, 2010 年 10 月至今担任北京太空板业股份有限公司董事、副董事长。樊志先生持有本公司25,996,000 股股份,是持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、董事长樊立的弟弟。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。