奥瑞金关于2013年第一次临时股东大会决议的公告

    证券代码: 002701         证券简称:奥瑞金   (奥瑞)2013-临 001 号
                    奥瑞金包装股份有限公司
           关于 2013 年第一次临时股东大会决议的公告
    奥瑞金包装股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:1、本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决;2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开情况和出席情况1、本次股东大会的召开时间:2013年1月7日上午9:30~11:002、会议地点:北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦会议室3、会议召开方式:现场记名表决方式4、会议召集人:奥瑞金包装股份有限公司董事会5、会议主持人:董事长周云杰6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。7、出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共12人,代表股份192,636,200股,占公司总股本的62.82%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。二、议案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票方式对议案进行表决,审议通过如下议案:
    1、审议通过《关于部分超募资金使用计划的议案》,表决结果:
    同意:192,636,200 股,占出席本次会议所有股东所持股份的 100%;
    证券代码: 002701      证券简称:奥瑞金     (奥瑞)2013-临 001 号
    反对:0 股,占出席本次会议所有股东所持股份的 0%;
    弃权:0 股,占出席本次会议所有股东所持股份的 0%。
    2、审议通过《关于在山东龙口设立全资子公司并实施制盖生产线项目的议案》,表决结果:
    同意:192,636,200 股,占出席本次会议所有股东所持股份的 100%;
    反对:0 股,占出席本次会议所有股东所持股份的 0%;
    弃权:0 股,占出席本次会议所有股东所持股份的 0%。
    3、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,表决结果:
    同意:192,636,200 股,占出席本次会议所有股东所持股份的 100%;
    反对:0 股,占出席本次会议所有股东所持股份的 0%;
    弃权:0 股,占出席本次会议所有股东所持股份的 0%。三、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所周宁律师、范玲莉律师出席会议见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。四、备查文件1、奥瑞金包装股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议;2、北京市金杜律师事务所关于奥瑞金包装股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                            奥瑞金包装股份有限公司
                                                     董事会
                                                2013 年 1 月 8 日