和邦股份关于召开2012年年度股东大会的通知

证券代码：603077        证券简称：和邦股份           公告编号：2013-8



                       四川和邦股份有限公司
              关于召开2012年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
       本次股东大会提供网络投票
       公司股票不涉及融资融券、转融通业务



    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2012年年度股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的日期、时间
    现场会议：2013年2月28日14:00时。
    网络投票时间，2013年2月28日上午 9:30-11:30；下午1:00-3:00。
    （四）会议的表决方式
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将选择通过上海
证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行投票。
    （五）会议地点:四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室


    二、会议审议事项
    （一）提交股东大会表决的议案
    1、《公司2012年年度报告》
    2、《公司董事会2012年度工作报告》
    3、《公司监事会2012年度工作报告》
    4、《关于公司2012年度利润分配的预案》
    5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    6、《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    7、《关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
    8、《关于公司2013年度筹融资计划的议案》
    9、《关于公司2013-2015 年度日常关联交易预计的议案》
    10、《关于提名杨红武先生为公司董事的议案》
    会上还将听取独立董事2012年度述职报告。
    （二）以上议案内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公司2013年临时公
告1至7号、公司股东大会会议资料。


    三、会议出席对象
    （一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为
2013 年 2 月 21 日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决。该代理人不必是公司股东。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。


    四、会议登记方法
    （一）登记方式
    1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人
身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；
    由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人
证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托
书和法人股东帐户卡到公司登记。
    2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公
司登记。
   （二）登记时间：2013年2月26日、27日上午 9:30-11:30；下午1:00-3:00。
   （三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室


   五、其他事项
    （一）会议联系方式：
    联系地址：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢；邮政编码：610091；
    联系电话：（028）-62050230；传真：（0833）-62050290；
    联系人：莫融、杨晋。
   （二）现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
   特此公告。


                                            四川和邦股份有限公司董事会
                                                        2013 年 2 月 5 日
附件 1:授权委托书格式



                                   授权委托书
四川和邦股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席         年      月   日召开
的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：
委托人持股数：                              委托人股东帐户号：
                                        委托日期：         年   月   日
序号   议案内容                                                  同意     反对   弃权
1      《公司2012年年度报告》
2      《公司董事会2012年度工作报告》
3      《公司监事会2012年度工作报告》
4      《关于公司2012年度利润分配的预案》
5      《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6      《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》
7      《关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
8      《关于公司2013年度筹融资计划的议案》
9      《关于公司2013 -2015年度日常关联交易预计的议案》
       9.01公司与四川顺城化工股份有限公司的购盐事项
       9.02公司与四川顺城化工股份有限公司的销售卤水事项
       9.03公司与四川和邦集团乐山吉祥煤业有限公司的购煤事项
       9.04公司与犍为和邦顺城盐业有限公司的购盐事项
       9.05公司与犍为和邦顺城盐业有限公司的销售卤水事项
10     《关于提名杨红武先生为公司董事的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
   附件 2：网络投票操作流程



                     投资者参加网络投票的操作流程


   投票日期：2013 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
   总提案数：14 个
   一、投票流程
   （一）投票代码
   投票代码                 投票简称           表决事项数量          投票股东
752077                 和邦投票                14              A股股东
   （二）表决方法
   1、一次性表决方法：
   如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
   议案序号          内容              申报价格      同意     反对    弃权
   1-10号            本次股东大会的    99.00元       1股      2股     3股
                     所有14项提案
   2、分项表决方法：
   议案序号             议案内容                                       委托价格
   1          《公司2012年年度报告》                                         1.00
   2          《公司董事会2012年度工作报告》                                 2.00
   3          《公司监事会2012年度工作报告》                                 3.00
   4          《关于公司2012年度利润分配的预案》                             4.00
   5          《关于公司续聘会计师事务所的议案》                             5.00
   6          《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》                     6.00
   7          《关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》             7.00
   8          《关于公司2013年度筹融资计划的议案》                           8.00
   9          《关于公司2013-2015 年度日常关联交易预计的议案》               9.00
       9.01   公司与四川顺城化工股份有限公司的购盐事项                       9.01
       9.02   公司与四川顺城化工股份有限公司的销售卤水事项                   9.02
     9.03     公司与四川和邦集团乐山吉祥煤业有限公司的购煤事项           9.03
     9.04     公司与犍为和邦顺城盐业有限公司的购盐事项                   9.04
     9.05     公司与犍为和邦顺城盐业有限公司的销售卤水事项               9.05
   10         《关于提名杨红武先生为公司董事的议案》                    10.00

   （三）表决意见
                       表决意见种类        对应的申报股数
                       同意                1股
                       反对                2股
                       弃权                3股
   （四）买卖方向：均为买入


   二、投票举例
   （一）股权登记日2013年2月21日 A 股收市后，持有和邦股份A 股（股票代
码603077）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
            投票代码          买卖方向     买卖价格          买卖股数
            752077            买入         99.00元           1股
   （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第1号提案《公司2012年年度报告》投同意票，应申报如下：
            投票代码          买卖方向     买卖价格          买卖股数
            752077            买入         1.00元            1股
   （三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第1号提案《公司2012年年度报告》投反对票，应申报如下：
            投票代码          买卖方向     买卖价格          买卖股数
            752077            买入         1.00元            2股
   （四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第1号提案《公司2012年年度报告》投弃权票，应申报如下：
            投票代码          买卖方向     买卖价格          买卖股数
            752077            买入         1.00元            3股
    三、网络投票其他注意事项
    （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
    （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
    （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。