双成药业关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002693           证券简称：双成药业        公告编号：2013-011



                    海南双成药业股份有限公司
          关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   根据海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
九次会议决议，公司定于2013年2月27日召开2013年第二次临时股东大会，审
议董事会提交的相关议案。现将有关具体事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2013年2月27日上午10：00
    3、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
    4、会议召开方式：现场投票方式
    5、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十九次会议审议通过了
《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有
关法律法规、公司章程的规定。
    6、出席对象：
    （1）截止 2013 年 2 月 22 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附
后。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）见证律师及公司邀请的其他人员。
       二、会议审议事项

    审议：
    1、《关于更换公司独立董事的议案》。
    议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《海南双成药业股份有限公司第一
届董事会第十九次会议决议公告》。
    三、会议登记方法
    1、登记时间：2013年2月25日至26日（上午9:00—12:00，下午13:30—16:30）
    2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部
    3、登记办法
    （1）自然人股东须持本人有效身份证件、证券账户卡进行登记；受自然
人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证复印件、代理人身份
证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；受法人股东委托代理出
席会议的代理人，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印
件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
    （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2013
年2月26日下午16：30前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式登
记。
    （4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场。
       四、其他事项
    1、本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自
理。
    2、联系人：于晓风     胡铱
    3、联系电话：0898-68592978      传真：0898-68592978
    4、邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路16号
    5、邮政编码：570314
       五、备查文件
    1、《海南双成药业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
特此通知！


             海南双成药业股份有限公司董事会
                 二〇一三年二月六日
附件1：

                                    授权委托书


      兹全权委托                先生/女士代表本单位（本人）出席海南双成药业
股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，
并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本单位（本人）对列入 2013 年
第二次临时股东大会的每一审议事项的投票指示如下：

 序号                     表   决   事   项                     同意   反对    弃权

  1     《关于更换公司独立董事的议案》

说明：
    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为
准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
    3、法人股东委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
    4、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。



委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托人签字（法人股东法定代表人签名、盖公章）：




受托人姓名：                                  受托人身份证号码：
受托人签字：


授权委托书签署日期：2013 年         月   日
附件 2：

                              股东登记表


    截止 2013 年 2 月 22 日（星期五）下午交易结束，本单位（本人）持有海南
双成药业股份有限公司股票            股，拟参加海南双成药业股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会。


    姓名（法人股东名称）：
    身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    证券账户卡号码：
    联系地址：
    联系电话：
    签字（法人股东法定代表人签名、盖公章）：




                                                       2013 年   月   日