硕贝德第一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300322            证券简称：硕贝德          公告编号：2013-002




            惠州硕贝德无线科技股份有限公司
           第一届董事会第十七次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
七次会议通知于2013年1月18日以传真、邮件方式送达各位董事，会议于20
13年1月30日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司
监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法
律、法规和《公司章程》的规定。

    与会董事认真审议并以举手表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形
成会议决议如下：

    一、审议通过了《公司关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》；

    与会董事认真审议了《公司关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》，
未对该议案内容提出异议，表决通过。

    本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过后生效。

    本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   公司《股东大会网络投票管理制度》详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《公司关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

    为提高募集资金的使用效率，提升公司经营效益，使公司股东利益最大化，
在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及经营业务的需
求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，公司计划使用部分超募资金1,600万元永久性补
充流动资金。通过本次补充流动资金,可以满足公司对营运资金的需求,加快市场
拓展速度,提高募集资金使用效率,提升公司盈利水平，符合公司发展需要。

    与会董事认真审议了《公司关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
未对该议案内容提出异议，表决通过。

    本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过后生效。

    本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    监事会、独立董事出具了同意意见。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了《公司关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的
议案》；

    与会董事认真审议了公司关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》
的议案，未对该议案内容提出异议，表决通过。

    本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过了《公司关于制定<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》；

    与会董事认真审议了公司关于制定《董事会审计委员会年报工作制度》的议
案，未对该议案内容提出异议，表决通过。

    本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    公司《董事会审计委员会年报工作制度》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    五、审议通过了《公司关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》；

    与会董事认真审议了公司关于制定《独立董事年报工作制度》的议案，未对
该议案内容提出异议，表决通过。

    本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
   公司《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    六、审议通过了《公司关于制定<财务负责人管理办法>的议案》；

   与会董事认真审议了公司关于制定《财务负责人管理办法》的议案，未对该
议案内容提出异议，表决通过。

   本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   公司《财务负责人管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    七、审议通过了《关于公司召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

   公司董事会决定于2013年2月26日召开公司2013年第一次临时股东大会。

   本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   2013年第一次临时股东大会通知详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




   特此公告！




                                 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                        二 0 一三年一月三十日
（本页为公司第一届董事会第十七次会议决议签署页）




  董事：                            董事：

               朱坤华                                朱旭东




  董事：                            董事：

               温巧夫                                林盛忠




  董事：                            董事：

               吴   荻                               谢 勇




  董事：                            董事：

               张圣平                                孙进山




  董事：

               张钦宇




                                                   二○一三年一月三十日