共进股份第二届监事会第三次会议决议公告

 证券代码：603118       证券简称：共进股份     公告编号：临 2015-020

                    深圳市共进电子股份有限公司

                第二届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 19 日以电
 子邮件的方式发出会议通知，并于 2015 年 3 月 23 日下午 13：30 在公司会议室召
 开第二届监事会第三次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合
 《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进
 电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。
     与会监事审议通过以下事项：
     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用募集资金置换预先投
 入募投项目的自筹资金的议案》；

   内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临 2015-018 。

     2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于增加公司闲置自有资金投
 资理财额度的议案》；

   内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临 2015-019      。

     3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于子公司太仓市同维电子有
 限公司开设募集资金专项账户的议案》；

     同意公司以全资子公司太仓市同维电子有限公司的名义开设募投资金专项账
 户，以确保公司向子公司增资事宜（详见公司于 2015 年 3 月 11 日发布于上海证券
 交易所网站，编号为临 2015-006 的公告）及募投项目的顺利开展，加强募集资金
 的有效运作，募集资金专项账户开设的基本情况如下：
 项目名称         开设的募投账户              开设银行             存入募投账户的
                                                                   金额（万元）
太仓生产基地     1102241819000031010    中国工商银行股份有限公        19,517.59

  扩建项目                                  司太仓陆渡支行
                     483266488058       中国银行股份有限公司太        15,000.00

                                              仓陆渡支行
                 32201997336051523477   中国建设银行股份有限公        15,000.00

                                              司太仓分行
太仓同维研发     7324710182600044341    中信银行股份有限公司太        11,972.05

中心建设项目                                    仓支行
    合计                                                              61,489.64




    特此公告。


                                        深圳市共进电子股份有限公司监事会
                                              2015 年 3 月 23 日