共进股份第二届董事会第七次会议决议的公告

   证券代码：603118       证券简称：共进股份      公告编号：临 2015-017

                  深圳市共进电子股份有限公司
                 第二届董事会第七次会议决议的公告
                        深圳市共进电子股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
                  第二届董事会第六次会议决议公告
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“共进股份”或“公司”）于 2015 年 3
月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2015 年 3 月 23 日上午 10：30 以电
话会议的形式召开第二届董事会第七次会议。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》
及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。


     本次董事会由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决
通过以下事项：

    1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用募集资金置换预先投
 入募投项目的自筹资金的议案》；

    具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临 2015-018。

   2、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于增加公司闲置自有资金投
 资理财额度的议案》；

    具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临 2015-019。

   3、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于子公司太仓市同维电子有
 限公司开设募集资金专项账户的议案》。

      同意公司以全资子公司太仓市同维电子有限公司的名义开设募投资金专项账
  户，以确保公司向子公司增资事宜（详见公司于 2015 年 3 月 11 日发布于上海证券
  交易所网站，编号为临 2015-006 的公告）及募投项目的顺利开展，加强募集资金
  的有效运作，募集资金专项账户开设的基本情况如下：

  项目名称         开设的募投账户           开设银行          存入募投账户
                                                              的金额（万元）
                1102241819000031010     中国工商银行股份有      19,517.59
                                        限公司太仓陆渡支行
太仓生产基地    483266488058            中国银行股份有限公         15,000.00
  扩建项目                                司太仓陆渡支行
                32201997336051523477    中国建设银行股份有         15,000.00
                                          限公司太仓分行
太 仓 同 维 研 发 7324710182600044341   中信银行股份有限公         11,972.05
中心建设项目                                司太仓支行
      合计                                                         61,489.64




      特此公告。


                                        深圳市共进电子股份有限公司董事会
                                              2015 年 3 月 23 日