弘讯科技第二届董事会2015年第二次会议决议公告

  证券代码：603015       证券简称：弘讯科技       公告编号：2015-004


                       宁波弘讯科技股份有限公司

               第二届董事会 2015 年第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。


     一、董事会会议召开情况
    2015年3月20日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公
 司”）第二届董事会2015年第二次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室
 召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分
 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2015年3月16日以电子邮件形
 式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》
    为加快募集资金投资项目的建设，在募集资金实际到位之前公司已使用自
 筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2015年3月13日，公司以自筹
 资金预先投入募集资金投资项目的金额为100,509,825.68元。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自
 筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了天健审[2015]1416号《关于宁波弘讯科
 技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
    现公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
 以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
 有关规定，拟使用募集资金100,509,825.68元置换预先投入的自筹资金。
    上述议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站披露的《宁波弘讯科技
 股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。
    公司独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见，公司保荐机构西南
 证券股份有限公司发表了同意的核查意见，意见内容均披露于上海证券交易所
 网站（http://www.sse.com.cn/）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


     （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本
型理财产品的议案》
    为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟
 使用最高额度不超过2.5亿元暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型
 理财产品。进行结构性存款或购买理财产品的期限为董事会审议通过之日起一
 年。
    为控制风险，购买的理财产品为发行主体能够提供保本承诺，安全性高，
 流动性较好的保本型理财产品，并不得用于股票、期货及衍生类产品等高风险
 投资。
    公司董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买
 保本型理财产品的相关事宜，并签署相关合同文件。
    上述议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站披露的《宁波弘讯科技
 股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产
 品的公告》。
    公司独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见，公司保荐机构西南
 证券股份有限公司发表了同意的保荐意见，意见内容均披露于上海证券交易所
 网站（http://www.sse.com.cn/）。
        表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票


     （三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本
型理财产品的议案》
    在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，为提高公司资金使用效
率，公司拟使用最高额度不超过1亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。进行
结构性存款或购买理财产品的期限为董事会审议通过之日起一年。
   为控制风险，购买的理财产品为发行主体能够提供保本承诺，安全性高，
流动性较好的保本型理财产品，并不得用于股票、期货及衍生类产品等高风险
投资。
   公司董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买
保本型理财产品的相关事宜，并签署相关合同文件。
   上述议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站披露的《宁波弘讯科技
股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产
品的公告》。
   公司独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见，意见内容披露于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


   特此公告。


                                      宁波弘讯科技股份有限公司董事会
                                                       2015年3月20日