济民制药第二届监事会第六次会议决议公告

证券代码:603222           证券简称:济民制药     公告编号:2015-005




                   浙江济民制药股份有限公司
              第二届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       浙江济民制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会
议于2015年3月18日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于 2015 年3
月13日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由监事会主席李成言先生主持,
应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,会议合法有效。

       经出席会议的监事讨论及表决,一致通过以下决议:

       (一)审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议
案》

       表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

       截至2015年2月15日,公司以自筹资金已预先投入募投项目实际投资金额合
计为人民币4,847.18万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2015
年2月15日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,
并出具了天健审[2015]950号《关于浙江济民制药股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目的鉴证报告》。公司决定用募集资金同等金额置换已预先投入募投
项目的自筹资金4,847.18万元人民币。

       监事会认为,公司用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资
金人民币4,847.18万元,内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律、法规和
规范性文件的要求,募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影
响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
同意公司实施使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事宜。

     (二)审议通过《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和
进行现金管理的议案》

     表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

     同意公司在不影响募投项目建设的情况下根据募集资金使用进度,以定期
存款的方式存部分闲置募集资金,存款期限不超过十二个月;并对部分闲置募集
资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。上述
两项金额合计不超过13,000万元。




     特此公告。




                                              浙江济民制药股份有限公司

                                                        监事会

                                               二〇一五年三月十八日