共进股份关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：603118            证券简称：共进股份    公告编号：2015- 015

                   深圳市共进电子股份有限公司
   关于 2015 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、     股东大会有关情况


1. 股东大会类型和届次：


2015 年第一次临时股东大会


2. 股东大会召开日期：2015 年 4 月 2 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股         603118         共进股份          2015/3/26


二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人：唐佛南


2. 提案程序说明


    公司已于 2015 年 3 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独持有 29.57%股
份的股东唐佛南，在 2015 年 3 月 18 日提出临时提案并书面提交董事会。董事会
按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容

    鉴于独立董事付昭阳先生已于近日提出辞职，导致公司独立董事人数少于董
事人数的 1/3。作为公司控股股东，现提名张钦宁先生为公司独立董事候选人并
将《关于选举公司独立董事的议案》作为临时提案列入 2015 年 4 月 2 日召开的
2015 年第一次临时股东大会。相关议案主要内容如下：

   1、关于选举公司独立董事的议案；

       公司董事会于 2015 年 3 月 14 日收到独立董事付昭阳的书面《辞职报告》，
提请辞去本公司独立董事的职务。因付昭阳先生辞职后，公司独立董事人数不足
董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司需选举一名新的独立
董事。

       经控股股东唐佛南提议，提名张钦宁先生为深圳市共进电子股份有限公司独
立董事候选人。提名委员会已对该候选人进行了任职资格审核并征求了本人意见，
认为其符合独立董事任职资格，新任独立董事的任期至公司第二届董事会任期届
满时（2017 年 9 月 13 日）止。

        独立董事候选人简历：

       张钦宇，男，汉族，1972 年 12 月出生，群众，电子与电气工程博士。2003
年 11 月至今，任哈尔滨工业大学深圳研究生院副教授、教授。2011 年获得独立
董事资格证书。现担任惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事、深圳市迪威
视讯股份有限公司独立董事。
       张钦宇先生与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未
持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2015 年 3 月 17 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)      现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2015 年 4 月 2 日 下午 14 点 30 分
召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路 8 号明华国际会议中心 2 层


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 2 日
                       至 2015 年 4 月 2 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                        议案名称
                                                           A 股股东

非累积投票议案
1         关于修订《深圳市共进电子股份有限公司章程》          √
          的议案
2         关于修订《股东大会议事规则》的议案                  √
3         关于调整公司董事长薪酬的议案                        √
4         关于调整公司董事、总经理薪酬的议案                  √
5         关于调整公司董事、常务副总经理薪酬的议案            √
6         关于调整公司董事、副总经理薪酬的议案                √
7         关于调整公司董事、董事会秘书薪酬的议案              √
8         关于选举公司独立董事的议案                          √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1-7 已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容见 2015 年 3
   月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证
   券交易所网站（www.sse.com.cn）所登载的公告。
   议案 8 为控股股东唐佛南提议增加的临时提案，独立董事候选人资质已经上
   海证券交易所审核通过，该议案可以提交 2015 年第一次临时股东大会审议。
   《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见 2015 年 3 月 19 日上
   海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3、4、5、6、7
   应回避表决的关联股东名称：汪大维回避表决议案 3；唐佛南回避表决议案
4；胡祖敏回避表决议案 5；王志波回避表决议案 6；贺依朦回避表决议案 7
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




特此公告。



                                         深圳市共进电子股份有限公司董事会
                                                           2015 年 3 月 18 日




附件 1：授权委托书
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                          授权委托书


深圳市共进电子股份有限公司：

    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

 序号    非累积投票议案名称                   同意         反对        弃权
   1     关于修订《深圳市共进电子股份有限公
         司章程》的议案
   2     关于修订《股东大会议事规则》的议案
   3     关于调整公司董事长薪酬的议案
   4     关于调整公司董事、总经理薪酬的议案
   5     关于调整公司董事、常务副总经理薪酬
         的议案
   6     关于调整公司董事、副总经理薪酬的议
         案
   7     关于调整公司董事、董事会秘书薪酬的
         议案
   8     关于选举公司独立董事的议案


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

委托人身份证号：                       受托人身份证号：

                                       委托日期：     年   月     日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。