银龙股份董事会决议公告

证券代码：603969             证券简称：银龙股份            公告编号：2015-005




              天津银龙预应力材料股份有限公司
                           董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会
议于 2015 年 3 月 13 日在公司会议室召开，会议通知已于 2015 年 3 月 7 日以书面和
邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应到会董事 9 名，实到会董事 9 名，公司
部分监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长谢铁桥先生主持。会议的召
开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规范性文件的规定。


二、董事会会议审议情况
    经参会董事审议，会议以记名投票表决的方式通过如下议案：
    1．审议通过《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》（议案一）
     公司于 2015 年 1 月 30 日获得中国证券监督管理委员会首次公开发行股票的批
复，并于 2015 年 2 月 27 日公开发行人民币普通股（A 股）5000 万股，在上海证券
交易所上市。根据公司 2014 年 4 月 27 日召开的 2014 年第三次临时股东大会授权，
公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对《公司章程》的相关条款进行修订，
并办理注册资本变更等相关事项的工商变更登记。
     该事项详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《天津银龙预应力材料股份有限公
司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记公告》（公告编号：2015-006）。

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    修改后的《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》全文见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
    本议案审议通过后，尚需提交股东大会审议。
    2．审议通过《关于聘请证券事务代表的议案》（议案二）
    同意聘请李立超先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会通过之日起至本
届董事会届满为止。
    该事项详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《天津银龙预应力材料股份有限公
司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2015-007）。
    赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。


    特此公告。




                                     天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
                                                          2015 年 3 月 16 日




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