永艺股份2015年第一次临时股东大会决议公告

证券代码: 603600             证券简称:永艺股份         公告编号:2015-016



                        浙江永艺家具股份有限公司

                   2015 年第一次临时股东大会决议公告



         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

     者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




  重要内容提示：

              本次会议是否有决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

      （一） 股东大会召开的时间：2015 年 03 月 09 日

      （二） 股东大会召开的地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路 1 号三楼培训

室

      （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：
                                                             8
1、出席会议的股东和代理人人数
                                                             8
A 股股东人数

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                72002500

A 股股东持有股份总数                                         72002500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 72.00

数的比例（%）

A 股股东持股占股份总数的比例（%）                            72.00
    （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

    会议由公司董事会召集，董事长张加勇主持，采取现场投票及网络投票相结

合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法

律法规的规定。

    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

    1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中独立董事朱长岭因工作原因未能参

加会议。

    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

    3、董事会秘书阮正富出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。




    二、议案审议情况

    （一）非累积投票议案

   1、关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案

        审议结果：通过

        表决情况：

股东类型              同意                     反对                 弃权

               票数      比例（%）      票数     比例（%）   票数    比例（%）

  A股        72000100        100.00     2400          0.00    0            0.00

  2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

        审议结果：通过

        表决情况：
  股东类型                     同意                         反对                        弃权

                        票数     比例（%）           票数      比例（%）       票数       比例（%）

       A股         72000100           100.00         2400          0.00         0              0.00

         （二）5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                 同意                     反对                      弃权

序号

                               票数      比例（%） 票数            比例（%）    票数       比例（%）

 1      关于修订《公       1125100           99.79      2400          0.21          0           0.00

        司章程》并办

        理相应工商变

        更登记的议案

 2      关于修订《股       1125100           99.79      2400          0.21          0           0.00

        东大会议事规

            则》的议案

         （三）关于议案表决的有关情况说明

         议案 1《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》为特别决议

     事项，该项议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3

     以上通过。

         议案 2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》为普通决议事项，该项议案

     已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通

     过。
    三、律师见证情况

    1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

    律师：吕崇华、张声

    2、 律师鉴证结论意见：

    永艺股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决

程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。




    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                             浙江永艺家具股份有限公司

                                                     2015 年 03 月 09 日