利民股份第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002734                   证券简称：利民股份                    公告编号：2015-007 号




                             利民化工股份有限公司

                   第二届董事会第十九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       利民化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议
 于 2015 年 2 月 8 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会
 议通知于 2015 年 2 月 6 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事
 长李明主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及非董事高级
 管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
 的有关规定，会议合法有效。

       经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

       一、 审议通过《关于修改完善<公司章程>及办理工商变更手续的议案》

     根据公司 2014 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对拟上
市后适用的《公司章程（草案）》进行补充、完善，具体修改内容如下：
序号                章程（草案）                            修订后的章程
        第三条 公司于【 】经【 】批/核准,         第三条 公司于 2015 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委
        首次向社会公众发行人民币普通股【      】 员会证监许可[2015]22 号文核准,首次向社会公众发行
 1      股，于【    】在【   】上市。             人民币普通股 2,500 万股，于 2015 年 1 月 27 日在深圳
                                                  证券交易所上市。
        第六条 公司注册资本为人民币【 】元。 第六条 公司注册资本为人民币 10,000 万元。
 2
        第十七条 公司发行的股份,在【       】集   第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限
 3      中存管。                                  责任公司深圳分公司集中存管。
        第十九条 公司股份总数为【       】,公司   第十九条 公司股份总数为 10,000 万股,均为普通股。
 4      的股本结构为:普通股【     】股,其他种
        类股【   】股。
        第一百七十条 公司指定【    】为刊登公     第一百七十条 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网
 5      司公告和其他需要披露信息的媒体。          （www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披
                                                  露信息的媒体。
         第一百七十二条 公司合并,应当由合        第一百七十二条   公司合并,应当由合并各方签订合并
         并各方签订合并协议,并编制资产负债
                                                 协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合
         表及财产清单。公司应当自作出合并决
                                                 并决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在公司指
         议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日
 6       内在【 】上公告。债权人自接到通知       定媒体上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未
         书之日起 30 日内,未接到通知书的自公     接到通知书的自公告之日起 45 日内,可以要求公司清偿
         告之日起 45 日内,可以要求公司清偿债     债务或者提供相应的担保。
         务或者提供相应的担保。
         第一百七十四条 公司分立,其财产作相      第一百七十四条 公司分立,其财产作相应的分割。
         应的分割。                              公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自
         公司分立,应当编制资产负债表及财产
 7                                               作出分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在
         清单。公司应当自作出分立决议之日起
                                                 公司指定媒体上公告。
         10 日内通知债权人,并于 30 日内在【 】
         上公告。
         第一百七十六条 公司需要减少注册资       第一百七十六条 公司需要减少注册资本时,必须编制资
         本时,必须编制资产负债表及财产清单。     产负债表及财产清单。
         公司应当自作出减少注册资本决议之日      公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知
         起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在     债权人,并于 30 日内在公司指定媒体上公告。债权人自
         【 】上公告。债权人自接到通知书之       接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日
 8       日起 30 日内,未接到通知书的自公告之     起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担
         日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或     保。
         者提供相应的担保。                      公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
         公司减资后的注册资本将不低于法定的
         最低限额。
         第一百八十二条 清算组应当自成立之       第一百八十二条   清算组应当自成立之日起 10 日内通
         日起 10 日内通知债权人,并于 60 日内在
                                                 知债权人,并于 60 日内在公司指定媒体上公告。债权人
 9       【 】上公告。债权人应当自接到通知
                                                 应当自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公
         书之日起 30 日内,未接到通知书的自公
         告之日起 45 日内,向清算组申报其债权。   告之日起 45 日内,向清算组申报其债权。

       董事会授权公司经理层在本次章程修改完毕后及时办理相应工商变更登记手
续。
    修改后的《利民化工股份有限公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议通过《关于设立募集资金存储专户及签订<募集资金三方监管协议>
的议案》

       经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]22 号”文核准，利民化工股
份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,500
万股，每股发行价格 10.69 元，本次发行募集资金总额为人民币 26,725.00 万
元，扣减发行费用后募集资金净额为人民币 22,700.00 万元。

       根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《章
程》、《募集资金管理制度》的相关规定，加强对募集资金存放和使用的监管，
拟定对此次募集资金净额开设二个专项账户，各账户信息如下：

       1、银行名称：中国建设银行股份有限公司新沂支行
    账户名称：利民化工股份有限公司

    银行账号：32001716636059382382

    银行地址：江苏省新沂市公园路与建邺路交汇处

    用途：公司年产 25,000 吨络合态代森锰锌原药及系列制剂技改项目

    2、银行名称：交通银行股份有限公司徐州分行

    账户名称：利民化工股份有限公司

    银行账号：739314601018010028832

    银行地址：江苏省徐州市中山南路 56 号

    用途：年产 2,000 吨霜脲氰原药及水分散粒剂项目、省级工程技术研究中心
技改项目

    公司董事会授权公司法定代表人负责与保荐机构西部证券股份有限公司及
各募集资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监
管协议》签订后，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告该协议的主要内容。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

                                                  利民化工股份有限公司

                                                        董事会

                                                     2015 年 2 月 10 日