东江环保第四届董事会第四十次会议决议公告

 股票代码：002672              股票简称：东江环保            公告编号：2013－03

                           东江环保股份有限公司

                    第四届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第四十次会议于 2013 年
1 月 24 日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保
大楼召开。会议通知于 2013 年 1 月 21 日以电子邮件方式送达。会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，其中董事冯涛、冯波、孙集平、叶如棠、郝吉明及王继德以电话方式参加会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张维仰先生召集并主持，
本公司高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

   （一） 《关于使用超募资金增资韶关绿然再生资源发展有限公司的议案》

    同意本公司以超募资金人民币 5,000 万元增资全资子公司韶关绿然再生资源发展有限
公司（以下简称“韶关绿然”），以保证粤北危险废物处理处置中心项目未来建设及运营，
缓解项目的资金压力，以加快推进该项目的建设进程，早日投产实现经济效益。本次增资
完成后，韶关绿然的注册资本将达到人民币 1.6 亿元。

   同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    上述内容详见本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于使用超募
资金增资全资子公司的公告》（公告号：2013-05）。

    本公司独立董事、保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

   （二） 《关于转让北京永新环保有限公司股权的议案》

    鉴于本公司控股子公司北京永新环保有限公司（以下简称“北京永新”）（业务范围为
提供环保工程、市政公用工程的技术咨询、建设项目的环境影响评价等）近几年来盈利水
平较低且不稳定，该公司的长远价值及可持续发展状况出现不确定性，经本公司董事会决
定，拟将本公司持有北京永新 55%股权转让给自然人牛京军，转让价格为人民币 330 万元。
本次股权转让及一并解决由于历史原因形成的北京永新与本公司往来事项，为本公司增加
现金流入，以调整产业结构、增加对主营业务的投资将起到积极推动作用。

    本次交易不构成关联交易或重大资产重组。

   同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    本公司第四届董事会第四十次会议决议。

    特此公告。




                                                     东江环保股份有限公司董事会

                                                                2013 年 1 月 24 日