博林特2013年第一次临时股东大会的法律意见书

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                         关于沈阳博林特电梯股份有限公司
                 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：沈阳博林特电梯股份有限公司


       根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市

公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性

文件，以及《沈阳博林特电梯股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）

的规定，辽宁良友律师事务所（以下称“本所”）受沈阳博林特电梯股份

有限公司（以下称“公司”）的委托，指派阚雪飞、王欢律师（以下称“本

所律师”）出席 2013 年 1 月 24 日召开的公司 2013 年第一次临时股东

大会（以下称“本次会议”），对本次会议的召集、召开程序、出席会议

的人员资格、表决程序、表决结果等有关事宜的合法性进行了审核和见

证，现出具法律意见如下：


       一、 本次会议的召集和召开程序


       本次会议由公司首届董事会第十七次会议于 2013 年 1 月 7 日审议通

过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2013 年 1

月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《沈阳博林特电

梯股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》（以下称
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“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、会议方式、参加人员、

会议审议事项、股权登记日、会议召集人等有关事项予以公告。经核查，

公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章

程的相关规定。

       经核查，本次会议于 2013 年 1 月 24 日下午 13:30（会期半天）在辽

宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 27 号沈阳博林特电梯股份有限公司

三楼会议室如期举行。本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

表决。公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网系统

向股东提供了网络投票平台。网络投票的时间和方式与会议通知公告的

内容一致。本所律师认为，贵公司在本次大会召开十五日前刊登了会议

通知，本次大会召开的实际时间、地点、方式、审议事项均与会议通知

中所公告的时间、地点、方式、审议事项一致；本次会议由公司董事长

康宝华先生主持。

       经本律师核查，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合《中

华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、

法规的规定。


       二、 出席本次会议人员的资格、召集人的资格


       现场出席本次会议的股东（含股东授权代表）共 4 名，代表有表决

权股份 206,672,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.6945%。经核查，

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出席本次会议的股东（含股东授权代表）均具有符合有关法律和公司章

程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。

       列席本次会议的还有公司的董事、监事和高级管理人员。根据公司

章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。


       三、 本次大会的网络投票


       1. 本次大会网络投票系统的提供

       根据公司会议通知，公司股东可选择现场投票或网络投票的方式进

行表决。在本次大会会议上，公司使用深证证券交易所交易系统、深圳

证券交易所互联网系统提供网络形式的投票平台，股东可以通过深证证

券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网系统参加网络投票。

       2. 网络投票股东的资格

       本次大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平

台行使表决权。公司股东及其代理人可选择现场投票和网络投票中的任

一种表决方式。

       3. 网络投票的表决

       本次大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次

大会的表决票总数。

       经审核，参加网络投票的股东共计 9 人，代表股份总数为 182,300

股，占公司股份总数的 0.0588%。网络投票股东资格由深圳证券交易所

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交易系统、深圳证券交易所互联网系统进行认证。本所律师认为，本次

大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规

定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。


       四、 本次会议的表决程序、表决结果


       1. 本次大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票

的表决结果。经本所律师审查，本次会议以现场投票与网络投票相结合

的方式审议通过了以下议案：

     《关于审议沈阳博林特电梯股份有限公司厂区建设发生的关联交易

的议案》

     上述议案，属于公司与实际控制人控制的企业之间的关联交易，出席

本次会议的关联股东回避了相关议案表决。

       表决结果：

     同意       80,574,300 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 126,280,000 股，

同意股占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

         2.经本所律师审查，本次大会实际审议的事项与公司会议通知公告

的议案一致，符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司

章程》的有关规定。

       3.经本所律师审查，本次大会采取现场投票和网络投票方式进行表

决。出席会议的股东和通过网络投票的股东就列入会议通知的议案进行

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了表决。该表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、

《公司章程》的有关规定。

       4.经本所律师审查，本次大会现场会议推举了股东代表、监事代表

共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行了清点。

本次大会的主持人根据表决结果，当场宣布会议通知中所列议案均获本

次会议有效通过。该程序符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规

则》、《公司章程》的有关规定。


       五、 结论意见


       本所律师认为，本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、出席

本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序、表

决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》

及其他有关法律、法规的规定。本次会议形成的决议合法、有效。

       本所律师同意本法律意见书随公司本次大会的决议等资料一并进行

公告。

       以下无正文，为签字页。




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       （此页无正文，为签字页）



         此页无正文，为辽宁良友律师事务所关于沈阳博林特电梯股份有限

公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书签字页。




         辽宁良友律师事务所




                                                                经办律师：          阚雪飞


                                                                                    王欢



                                 辽宁良友律师事务所负责人：                         阚雪飞


                                                                   二零一三年一月二十四日




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