中科曙光第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603019       证券简称：中科曙光          公告编号：2015-005



                   曙光信息产业股份有限公司
             第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    公司于 2015 年 2 月 3 日以现场会议方式在公司会议室召开了第二届董事会
第十一次会议。本次会议通知以邮件方式送达各位董事。本次应到董事 9 名，实
到会董事 9 名。 会议由董事长李国杰主持，公司部分监事及高级管理人员列席
会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合
法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于制定〈曙光信息产业股份有限公司内幕信息知情人登
记管理制度〉的议案》
    新制定的《曙光信息产业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过了《关于制定〈曙光信息产业股份有限公司年报信息披露重大
差错责任追究制度〉的议案》
    新制定的《曙光信息产业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制
度》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    3、审议通过了《关于制定〈曙光信息产业股份有限公司独立董事年报工作
制度〉的议案》
    新制定的《曙光信息产业股份有限公司独立董事年报工作制度》全文见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4、审议通过了《关于制定〈曙光信息产业股份有限公司重大信息内部报告
制度〉的议案》
    新制定的《曙光信息产业股份有限公司重大信息内部报告制度》全文见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         曙光信息产业股份有限公司董事会
                                                        2015 年 2 月 4 日




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