会稽山第三届董事会第十一次会议决议公告

股票简称：会稽山          股票代码：601579        编号：临 2015—001

                   会稽山绍兴酒股份有限公司
               第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况
    会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于 2015 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2015 年 1 月 23 日以
电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。会议由董事长金建顺先生主持，
本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议《关于公司受让绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司股权的议案》
    同意公司以现金方式受让浙江东方绍兴酒有限公司持有的绍兴市柯桥区醉
之缘酒业有限公司(以下简称“醉之缘酒业”)100%股权及股东全部权益并承担与
资产相关之全部负债。同意公司以坤元评报（2015）第 15 号《绍兴市柯桥区醉
之缘酒业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》确定的截止 2014
年 12 月 31 日醉之缘酒业股东全部权益及相关负债的评估价值为定价依据，协商
确定本次交易价格为人民币 7,300.00 万元（大写：人民币柒仟叁佰万元），所需
资金利用公司自有资金解决。按照《公司章程》的有关规定，本次交易事项经公
司董事会审议通过即可生效。
   内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：（临 2015-002）。
   （表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
    特此公告
                                          会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
                                                     二○一五年一月三十日