陕西黑猫第二届董事会第十九次会议决议公告

       陕西黑猫焦化股份有限公司


证券代码：601015             证券简称：陕西黑猫        公告编号：2015-006


                      陕西黑猫焦化股份有限公司

                第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第十九次会议于 2015 年 1 月 30 日
在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，
实到 9 人，其中段飞、邢波、黄金干、杨文彪、周昌生等 5 名董事同时通过通讯
方式出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长
李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》。决定《陕西黑
猫焦化股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》自本决议作出之日起实施。
    表决结果：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司向子公司陕西龙门煤化工有限责任公司信贷融资提供
担保的议案》。同意对公司控股子公司陕西龙门煤化工有限责任公司（以下简称“龙
门煤化”）以下信贷融资业务提供相应的担保：
    （1）对龙门煤化与中国建设银行渭南分行 2.5 亿元人民币循环授信业务提供
连带责任保证担保。
    （2）对龙门煤化与洛阳银行三门峡分行 8000 万元人民币银行承兑敞口授信
业务提供连带责任保证担保。
    表决结果：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告


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陕西黑猫焦化股份有限公司

                                 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                               2015 年 1 月 30 日




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