中来股份关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300393            证券简称：中来股份          公告编号：2015-007



                   苏州中来光伏新材股份有限公司
           关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    经苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八
次会议审议通过，决定于 2015 年 2 月 9 日（星期一）召开公司 2015 年第一次临
时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2015 年 2 月 9 日（星期一）上午 9:00
    （2）网络投票时间：2015 年 2 月 8 日—2015 年 2 月 9 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 2 月 9
日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为：2015 年 2 月 8 日 15:00—2015 年 2 月 9 日 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
    参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议出席对象：
    （1）截至 2015 年 2 月 3 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能
亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股
东代理人不必是公司股东。
    （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    7、现场会议地点：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光
伏新材股份有限公司行政办公楼三楼董事会会议室
    8、股权登记日：2015 年 2 月 3 日（星期二）
    9、会议主持人：董事长
    10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。


    二、会议审议事项
    1、审议《关于收购FILMCUTTER光伏背板资产的议案》
    上述议案已经公司 2015 年 1 月 23 日召开的第二届董事会第八次会议审议通
过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于收购资产的公告》。


    三、会议登记办法
    1、登记时间：2015 年 2 月 6 日（星期五：8:30-11:30、13:00-17:00）
    2、登记地点：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新
材股份有限公司行政办公楼二楼证券部办公室。
    3、登记办法：
    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股

东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
    (2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交
代理人有效身份证件、股东授权委托书。
    (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2015 年 2 月 6 日 17:00 前送达本公司。
    4、通信地址：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新
材股份有限公司证券部办公室
    邮编：215542
    联系人：钟雪冰、李娜、葛明
    联系电话：86-512-52933702
    联系传真：86-512-52334544
    未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项
没有表决权。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜说明如下：
    (一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票代码：365393
    2、投票简称：中来投票
    3、投票时间：2015 年 2 月 9 日（星期一）的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一个议案应以相应的委托价格
分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案序号    议案名称                              对应申报价格（元）
总议案      所有议案                              100
议案一        《关于收购 FILMCUTTER 光伏背板资产 1.00
              的议案》
    （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下
填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表决意见类型                            委托数量
同意                                    1股
反对                                    2股
弃权                                    3股
    （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意
见，则可以只对“总议案”进行投票。
       如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
       （5）投票注意事项：
       A 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次
申报为准。
       B 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为
未参与投票。
       (二) 通过互联网投票系统的投票程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 2 月 8 日（现场股东大会召开
前一日）15:00，结束时间为 2015 年 2 月 9 日（现场股东大会结束当日）15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
       （1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的
“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。
       （2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务
密码在申报五分钟后激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重
新申请，挂失方法与激活方法类似。
       （3）申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
       (三) 网络投票其他注意事项
       1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
       2、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个
人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。


       五、其他事项
    1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
       2、会议联系方式
       联系人：钟雪冰、李娜、葛明
       联系电话：86-512-52933702
       联系传真：86-512-52334544
       联系邮箱：stock@jolywood.cn
       联系地点：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股
份有限公司证券部办公室
       邮政编码：215542


       六、备查文件
       《苏州中来光伏新材股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
特此通知！


附件一：授权委托书
附件二：法定代表人证明书




                           苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
                                     2015 年 1 月 23 日
附件一：


                             授 权 委 托 书


      兹委托                先生（女士）代表本人出席苏州中来光伏新材股份有限公
司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

             委托人名称（姓名）：

             委托人身份证号码（注册号）：

             委托人持有股数：

             受托人签名：

             身份证号码：

             授权范围：


序号                           所   议   事   项                赞成 反对 弃权


  1      《关于收购 FILMCUTTER 光伏背板资产的议案》


      注：
      1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人
签字。
      2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指
示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。



                                                   委托人：
附件二：


                 法定代表人证明书




    兹证明         先生/女士（身份证号码：                ）

系本公司（单位）法定代表人。




                                                  公司（盖章）

                                        年   月      日