中矿资源关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

    中矿资源勘探股份有限公司

证券代码：002738          证券简称：中矿资源          公告编号：2015-007号



                    中矿资源勘探股份有限公司
    关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的
                           自筹资金的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 1 月 17 日召开
第三届董事会第六次会议（临时），审议通过了《关于使用募集资金置换先期投
入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，现就使用募集资金置换先期投入募集
资金投资项目的自筹资金的相关事宜公告如下：
    一、本次公开发行股票募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1326 号”文核准，公司首次
公开发行人民币普通股 3,000 万股，发行价格为 7.57 元/股。本次发行募集资金
总额 22,710 万元，扣除保荐承销费等发行费用 3,655 万元，募集资金净额为 19,055
万元，已由承销商中信建投证券股份有限公司于 2014 年 12 月 24 日汇入公司募
集资金专用账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字
[2014]第 211403 号《验资报告》验证确认。
    二、募集资金先期投入和置换情况概述
    为了保持和实施公司的长远发展规划，为股东谋求更大的利益，公司克服募
集资金未能及时到位的不利影响，抓住市场机遇，2014 年以部分自筹资金投入
到勘探主辅设备购置及配套营运资金项目。目前，该项目处于顺利实施过程中。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2015]第 210004
号”鉴证报告，截止 2015 年 1 月 6 日，公司以自筹资金已累计投入 398.93 万元
用于勘探主辅设备购置及配套营运资金项目。公司拟置换前期投入的具体情况如
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下：
                                                               单位：人民币万元
   募集资金投资          投资总额    募集资金承诺   自有资金已        拟置换

         项目                         投资金额       投入金额          金额

勘探主辅设备购置及
                         29,395.27     19,055.00      398.93           398.93
补充营运资金项目

         总计            29,395.27     19,055.00      398.93           398.93

    本次用募集资金置换先期投入没有改变募集资金用途，不影响募集资金投资
计划正常进行，置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。
       三、募集资金置换先期投入自筹资金相关审批程序
    2015 年 1 月 17 日，公司第三届董事会第六次会议（临时）审议通过了《关
于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，出席会议
的全体董事一致同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹
资金 398.93 万元。
       四、专项意见
       1、会计师鉴证报告
       立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金投资项目的先期投入情
况进行了专项审计，并于 2015 年 1 月 9 日出具“信会师报字[2015]第 210004 号”
《关于中矿资源勘探股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，
发表审核意见如下： 贵公司编制的《专项说明》符合《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资
金使用》等，在所有重大方面如实反映了公司截至 2015 年 1 月 6 日止，以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
       2、独立董事意见
       公司独立董事孔伟平先生、黄庆林先生、陈永清先生对公司使用募集资金置
换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了核查并发表独立意见如
下：
    （1）公司本次使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金是
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必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投
资者利益最大化。
    （2）公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    （3）本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、
法规的规定，并履行了规定的程序。
    本次使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序
均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中
小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》和公司《募集资金管理
制度》等相关规定。因此，我们同意公司使用募集资金 398.93 万元置换先期投
入募投项目的自筹资金。
    3、监事会意见
    公司第三届监事会第四次会议（临时）审议通过了《关于使用募集资金置换
先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，全体监事一致同意公司使用募
集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金 398.93 万元。
    4、保荐机构核查意见
    公司保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人肖鹏先生、许荣宗先
生就使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了核
查并发表意见如下：
    中矿资源本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经
中矿资源董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意的独立意见，立信会
计师出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等有关规定，中信建投同意中矿资源实施本次以募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。


    备查文件：
    1、《中矿资源勘探股份有限公司第三届董事会第六次会议（临时）决议》
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    2、《中矿资源勘探股份有限公司第三届监事会第四次会议（临时）决议》
    3、《中矿资源勘探股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议（临
时）有关事项的独立意见书》
    4、《关于中矿资源勘探股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告》（信会师报字[2015]第 210004 号）
    5、《中信建投证券股份有限公司关于中矿资源勘探股份有限公司使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》




                                              中矿资源勘探股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                       2015 年 1 月 19 日