艾比森第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300389          证券简称：艾比森           公告编码：2015-005



                深圳市艾比森光电股份有限公司
             第二届董事会第十一次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议于 2015 年 1 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议
由公司董事长丁彦辉主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司部分监
事及高级管理人员列席了会议。
    本次会议的通知于 2015 年 1 月 10 日以邮件方式发出，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
    经全体与会董事审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
    根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议对董事会的授权，董事会有权就
股权激励计划限制性股票首次授予完成登记后,根据实际情况修改《公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记。
    公司董事会已实施并完成了限制性股票的授予工作，根据首次授予完成登记
后的实际情况，对《公司章程》作出相应修改,具体如下:
序号               原章程内容                       修订后的内容
        第六条: 公司注册资本为人民币      第六条: 公司注册资本为人民币
   1
        7863 万元。                       8008.50 万元。
        第十九条:公司股份总数为 7863 万 第十九条:公司股份总数为 8008.50
   2
        股，均为人民币普通股。            万股，均为人民币普通股。
    同时授权公司管理层负责全权办理相关工商变更登记手续。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                   1
    深圳市艾比森光电股份有限公司
                           董事会
                2015 年 1 月 13 日




2