万盛股份第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603010         证券简称：万盛股份             公告编号：2015-002


                         浙江万盛股份有限公司
                   第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司于 2015 年 1 月 12 日上午 9 点以通讯表决方式召开了第二届董事会第十
次会议。本次会议通知于 2015 年 1 月 8 日以信息平台方式送达各位董事，公司
董事会成员共 11 名，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有
关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-003，
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。
    本议案需提请股东大会审议。
    表决情况：赞成   11 票，反对   0   票，弃权   0   票。
    二、审议通过了《关于套期保值管理制度的议案 》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决情况：赞成   11 票，反对   0   票，弃权   0   票。
    三、审议通过了《关于公司及子公司开展原材料相关产品期货套期保值业务
的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-004。
    表决情况：赞成   11 票，反对   0   票，弃权   0   票。
    四、审议通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-005。
    表决情况：赞成   11 票，反对   0   票，弃权   0   票。
    特此公告。
                                              浙江万盛股份有限公司董事会
                                                      二零一五年一月十二日