陕西黑猫第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：601015             证券简称：陕西黑猫         公告编号：2015-003


                     陕西黑猫焦化股份有限公司
                第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第十八次会议于 2015 年 1 月 8 日在
公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到
9 人，其中段飞、邢波、黄金干、杨文彪、周昌生等 5 名董事同时通过通讯方式出
席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主
持，以记名投票方式表决通过有关决议。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于公司全资子公司黄河销售收购河北鑫达钢铁有限公司所持韩城
市汇丰物流贸易有限公司 28%股权的议案》。同意公司全资子公司陕西黄河物资销
售有限责任公司（简称“黄河销售”）收购河北鑫达钢铁有限公司所持韩城市汇丰
物流贸易有限公司 28%股权；同意黄河销售与河北鑫达钢铁有限公司签署相关股权
转让协议，股权转让价款确定为伍仟陆佰万元（5600 万元）人民币，其他股权转
让协议条款和相关事宜由黄河销售法定代表人自行决定。
    表决结果：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告
                                            陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                           2015 年 1 月 9 日




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