顾地科技第一届董事会第十八次会议决议公告

    证券代码:002694             股票简称:顾地科技           编号:【2013-001】
                      顾地科技股份有限公司
               第一届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议的通知于 2013 年 1 月 14 日已通过电话、传真和电子邮件的方式发出,会议于 2013年 1 月 21 日以通讯的方式召开。会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议由林超群主持,经与会董事审议,会议表决通过了以下议案:
    一、审议并通过了《顾地科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、审议并通过了《顾地科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、审议并通过了《关于聘任内审部门负责人的议案》
    经公司董事会审计委员会提名,决定聘任刘贤才先生为公司内部审计部门负责人,任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司董事会审计委员会对公司聘任内审部门负责人的审核意见具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    《顾地科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》、《顾地科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》内容详见巨潮资讯网。(http://www.cninfo.com.cn)顾地科技股份有限公司
            董事会
        2013 年 1 月 21 日