泰格医药关于2012年度利润分配预案的预披露公告

证券代码：300347             证券简称：泰格医药            公告编码（2013）001 号




                     杭州泰格医药科技股份有限公司

               关于2012年度利润分配预案的预披露公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏负连带责任。




    杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年1月18
日收到公司股东、实际控制人之一叶小平先生提交的关于公司2012年度利润分配预
案的提议及承诺。为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：


    1、鉴于公司目前总股本规模较小，且公司2012年经营及盈利状况良好，为回报
股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，公司
股东、实际控制人之一叶小平先生提议公司2012年度利润分配预案为：以公司总股
本53,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8元人民币（含税）；同时
进行资本公积金转增股本，以公司总股本53,400,000股为基数向全体股东每10股转
增10股，共计转增53,400,000股，转增后公司总股本将增加至106,800,000股。


   2、公司股东、实际控制人之一叶小平先生承诺，在公司股东大会审议上述利润
分配相关议案时，投赞成票。


    公司董事会接到叶小平先生提交的关于公司2012 年度利润分配预案的提议后，
公司董事会成员叶小平、曹晓春、Zhuan Yin、张炳辉、宫岩华、刘国恩对上述预案
进行了讨论，并达成一致意见：叶小平先生提交的2012年度利润分配预案符合公司
实际情况，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、
法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。同时，上述董事书面承
诺，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履
行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 本次利润分配预案仅为公司股东做出的提
议，尚未提交公司董事会及股东大会审议。公司2012年度利润分配方案最终以董事
会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。


  敬请广大投资者注意投资风险。




  特此公告。




                                 杭州泰格医药科技股份有限公司董事会


                                             二〇一三年一月十八日