北信源关于2012年度利润分配预案的预披露公告

 证券代码：300352            证券简称：北信源        公告编码：2013-001

                   北京北信源软件股份有限公司

           关于 2012 年度利润分配预案的预披露公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     2013 年 1 月 18 日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股
股东林皓先生向公司董事会提交了公司 2012 年度利润分配预案的提议及承诺，
具体内容为：
    1、鉴于公司目前总股本规模较小，且公司 2012 年经营及盈利状况良好，为
回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，
公司控股股东林皓先生提议公司 2012 年度利润分配预案为：以公司总股本
66,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税）；
同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 66,700,000 股为基数向全体股东
每 10 股转增 10 股，共计转增 66,700,000 股，转增后公司总股本将增加至
133,400,000 股。
    2、公司控股股东林皓先生承诺在公司股东大会开会审议上述2012年度利润
分配预案时投赞成票。公司董事会接到控股股东林皓先生提交的关于公司2012
年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事林皓、杨杰、高曦、尹子健和康伟
5名董事对上述预案进行了现场讨论，占公司董事会成员总数的1/2以上。经讨论
研究，上述董事达成一致意见：公司控股股东林皓先生提议的2012年度利润分配
预案与公司业绩成长性相匹配，并且上述利润分配预案不会造成公司流动资金短
缺或其他不良影响，上述利润分配预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，
具备合法性、合规性、合理性。以上5名董事均书面承诺在公司董事会审议上述
利润分配预案时投赞成票。
    在本预案披露前，公司严格按照《证券法》、《创业板上市规则》、《创业
板信息披露业务备忘录第4号―内幕信息知情人报备相关事项》、《创业板信息
披露业务备忘录第6号―利润分配与资本公积金转增股本相关事项》等相关法律、
法规要求,严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，
填写《内幕信息知情人登记表》，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止
内幕信息的泄露。本次利润分配预案仅为公司控股股东林皓先生做出的提议，尚
须经公司董事会和2012年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
    公司2012年年度报告和有关董事会审议的其他相关内容将在年报预约时间
2013年3月29日同时公告。


    特此公告




                                北京北信源软件股份有限公司 董事会
                                          2013 年 1 月 18 日